证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-027
普源精电科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次
会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2025 年 5 月 29 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送
达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
监事会认为：本次使用超募资金永久补充流动资金符合《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管
规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等
的规定。公司本次将超募资金用于永久补充流动资金，不存在改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，
进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司
本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
监事会认为：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业
务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025
年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于选聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
此项议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。
后续以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项后续
以募集资金等额置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项
目的实施产生实质性的影响，且履行的审议程序符合相关法律法规的规定，符合
《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容及
程序合法合规。
综上所述，公司监事会同意公司使用自有资金、信用证等方式支付募投项目
部分款项后续以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《普源精电科技股份有限公司关于使用自有资金、信用证等方式支付募投项目部
分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-029）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司监事会
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