证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2025-028
杭州巨星科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于2025年5月29日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2025年6月4日在杭州市上城区九环路35号公司九
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书
面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，同意聘任张肖松先生担任公司副总裁，分管公司品控中
心，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
张肖松先生的简历请见附件。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于董事徐筝女士辞去董事职务和专门委员会职务后，被公司职工代表大
会选举为职工代表董事，为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》
、《公司章程》及其他有关规定，本次会议重新选举了第六届
董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个
董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满。
各专门委员会具体人员组成如下：
（1）董事会战略与发展委员会人数为5人，其成员由2名独立董事和3名非
独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、池晓蘅、李政、施虹、陈智敏，由
董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。
（2）董事会薪酬与考核委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非
独立董事组成。委员会委员人选为陈智敏、施虹、王刚、池晓蘅、徐筝，由独
立董事陈智敏担任薪酬与考核委员会主任委员。
（3）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董
事组成。委员会委员人选为施虹、陈智敏、池晓蘅，由独立董事施虹担任提名
委员会主任委员。
（4）董事会审计委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董
事组成。委员会委员人选为王刚、施虹、陈智敏、仇建平、徐筝，由独立董事
王刚担任审计委员会主任委员。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二五年六月五日
附件：
张肖松：男，1966 年 3 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居住
权，大专学历。1994 年 7 月至 2002 年 5 月，任亚泰凯隆（镇江）电子有限公
司工程部经理；2002 年 5 月至 2006 年 11 月，任美国家得宝采购服务咨询有限
公司产品控制经理；2006 年 12 月至 2013 年 2 月，任欧倍德中国采购公司高级
质量经理，2013 年 3 月至 2025 年 2 月，任通标标准技术服务（上海）有限公
司轻工产品服务事业部中国大陆及中国香港总监。2025 年 2 月加入杭州巨星科
技股份有限公司。
张肖松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。张肖松
先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、高级管理人
员任职资格的规定。
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