证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2025-38
湖南华菱钢铁股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第三十
三次会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 26 日发
出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为促进子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称“华菱保理”）业务拓展，加
强其与公司下属核心钢厂的业务协同，更好地服务钢铁主业，增强核心钢厂竞争力，公
司对华菱保理股权进行调整，即华菱钢铁将所持华菱保理 51%股权转让给下属 4 家核
心钢铁控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟
源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱
衡钢”）和阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳春新钢铁”），华菱湘钢、华菱涟
钢、华菱衡钢和阳春新钢铁分别受让华菱保理 20%、20%、10%和 1%的股权。同时，
阳春新钢铁再受让公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称“湖南钢铁集团”）
所持华菱保理 9%的股权。交易完成后，华菱钢铁下属 4 家核心钢铁控股子公司合计持
有华菱保理的股权比例提高至 60%。
本次股权转让价格以 2025 年 3 月 31 日为基准日华菱保理经评估的净资产值
司所持华菱保理 51%股权的交易价格合计为 24,963.33 万元，阳春新钢铁受让湖南钢铁
集团所持华菱保理 9%股权的关联交易价格为 4,405.29 万元。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、肖骥先生、
谢究圆先生、郑生斌先生均已回避表决。
公司独立董事召开了第八届董事会第八次独立董事专门会议，对上述议案进行了事
前审议，全体独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司深圳华菱商业保理有限公司股
权调整暨关联交易的公告（公告编号：2025-39）》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5
票通过了该议案。
交易的议案》
为加快推进公司硅钢项目建设，进一步充实资本金，优化治理结构，提升公司核心
竞争力，通过在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称“湖南省联交所”）公开征
集的方式，公司硅钢项目建设主体湖南涟钢电磁材料有限公司（以下简称“电磁材料公
司”）引入建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投
资有限公司、工银金融资产投资有限公司、娄底市兴娄产业投资基金合伙企业（有限合
伙）5 家投资者分别以现金 3 亿元、5 亿元、3 亿元、3 亿元和 1 亿元对其增资，合计增
资金额 15 亿元。同时，为保持华菱涟钢对电磁材料公司的控制权，华菱涟钢对电磁材
料公司现金增资 9.5 亿元，并以 0 对价收购涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集
团”）所持电磁材料公司未实缴股权 4.75 亿元并实缴出资。交易完成后，电磁材料公
司的注册资本金提高至 45 亿元，华菱涟钢持股比例提高至 55.00%、涟钢集团持股
本次增资价格以电磁材料公司 2024 年 9 月 30 日经评估的股东全部权益 98,027.49
万元为定价依据，经在湖南省联交所遴选和竞争性谈判，确定为 1 元/注册资本。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、肖骥先生、
谢究圆先生、郑生斌先生均已回避表决。
公司独立董事召开了第八届董事会第八次独立董事专门会议，对上述议案进行了事
前审议，全体独立董事一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢及引进外部投资者向电磁材
料公司增资暨关联交易的公告（公告编号：2025-40）》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5
票通过了该议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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