北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州白云山医药集团股份有限公司
法律意见书
二〇二五年六月
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州白云山医药集团股份有限公司
法律意见书
致：广州白云山医药集团股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州白云山医药
集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘子丰律师和曾思律师（以
下简称“本所律师”）对公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《证
券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州白云山医药集团股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）、
《广州白云山医药集团股份有限公司股
东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
- 1 -
法律意见书
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发
表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及
准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
发布了《广州白云山医药集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通
知》，在香港联合交易所网站发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通告》，
就本次股东大会的召开日期、时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议
登记方法、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。
经核查，本次股东大会审议的各项议案已获得公司第九届董事会第二十一次
会议、第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，会
议决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。
- 2 –
法律意见书
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的通知时间、通知方式和内容，
以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、股东大会的召开
荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药集团股份有限公司会议室召开。会议召开
的实际时间、地点与股东大会通知所披露的一致。
统进行，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
台投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
股份 859,526,731 股，占公司有表决权总股份数的 52.868220 %。
经本所律师核查确认，出席现场会议的股东及股东代理人的身份资料及股东
登记的相关资料合法、有效。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定
的前提下，相关出席会议股东符合资格。
讯方式）了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
- 3 –
法律意见书
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络
投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计
票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交
易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。
对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公
布。
本次股东大会审议的议案表决结果1如下：
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 836,269,537 99.866568 869,645 0.103852 247,696 0.029580
H股 21,826,524 98.584774 251,769 1.137175 61,560 0.278051
普通股合计： 858,096,061 99.833551 1,121,414 0.130469 309,256 0.035980
- 4 –
法律意见书
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 836,206,337 99.859021 789,745 0.094310 390,796 0.046669
H股 21,826,524 98.584774 251,769 1.137175 61,560 0.278051
普通股合计： 858,032,861 99.826199 1,041,514 0.121173 452,356 0.052628
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 836,241,837 99.863260 778,345 0.092949 366,696 0.043791
H股 21,826,524 98.584774 251,769 1.137175 61,560 0.278051
普通股合计： 858,068,361 99.830329 1,030,114 0.119846 428,256 0.049825
审议结果：通过
表决情况：
- 5 –
法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 836,212,337 99.859737 777,045 0.092794 397,496 0.047469
H股 21,892,293 98.881835 186,000 0.840114 61,560 0.278051
普通股合计： 858,104,630 99.834548 963,045 0.112044 459,056 0.053408
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 836,256,937 99.865063 755,945 0.090275 373,996 0.044662
H股 21,892,293 98.881835 186,000 0.840114 61,560 0.278051
普通股合计： 858,149,230 99.839737 941,945 0.109589 435,556 0.050674
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
- 6 –
法律意见书
（%） （%） （%）
A股 836,480,723 99.891788 701,845 0.083813 204,310 0.024399
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,573,576 99.889107 701,845 0.081655 251,310 0.029238
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 826,562,422 98.707353 10,624,146 1.268726 200,310 0.023921
H股 7,929,294 35.814574 14,163,559 63.973139 47,000 0.212287
普通股合计： 834,491,716 97.087349 24,787,705 2.883878 247,310 0.028773
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
- 7 –
法律意见书
A股 836,204,503 99.858802 986,765 0.117838 195,610 0.023360
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,297,356 99.856971 986,765 0.114803 242,610 0.028226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,991,903 99.833413 996,565 0.119009 398,410 0.047578
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,084,756 99.832236 996,565 0.115944 445,410 0.051820
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,961,803 99.829819 1,023,165 0.122185 401,910 0.047996
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,054,656 99.828734 1,023,165 0.119038 448,910 0.052228
- 8 –
法律意见书
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,595,303 99.786052 1,386,165 0.165534 405,410 0.048414
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 857,688,156 99.786094 1,386,165 0.161271 452,410 0.052635
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,951,503 99.828589 1,023,665 0.122245 411,710 0.049166
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,044,356 99.827536 1,023,665 0.119096 458,710 0.053368
审议结果：通过
表决情况：
- 9 –
法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,941,503 99.827395 1,030,065 0.123009 415,310 0.049596
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,034,356 99.826372 1,030,065 0.119841 462,310 0.053787
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,956,503 99.829186 976,965 0.116668 453,410 0.054146
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,049,356 99.828118 976,965 0.113663 500,410 0.058219
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
- 10 –
法律意见书
A股 835,951,503 99.828589 979,465 0.116967 455,910 0.054444
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,044,356 99.827536 979,465 0.113954 502,910 0.058510
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,949,103 99.828302 992,365 0.118508 445,410 0.053190
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,041,956 99.827257 992,365 0.115454 492,410 0.057289
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,965,703 99.830285 969,765 0.115808 451,410 0.053907
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,058,556 99.829188 969,765 0.112825 498,410 0.057987
- 11 –
法律意见书
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,946,805 99.828028 1,013,563 0.121039 426,510 0.050933
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,039,658 99.826989 1,013,563 0.117921 473,510 0.055090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,964,305 99.830118 973,563 0.116262 449,010 0.053620
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,057,158 99.829025 973,563 0.113268 496,010 0.057707
审议结果：通过
- 12 –
法律意见书
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,972,303 99.831073 973,663 0.116274 440,912 0.052653
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,065,156 99.829956 973,663 0.113279 487,912 0.056765
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,159,375 99.733994 1,927,468 0.230176 300,035 0.035830
H股 21,639,384 97.739511 468,469 2.115953 32,000 0.144536
普通股合计： 856,798,759 99.682619 2,395,937 0.278751 332,035 0.038630
年年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
- 13 –
法律意见书
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,993,455 99.833599 1,184,688 0.141474 208,735 0.024927
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,086,308 99.832417 1,184,688 0.137830 255,735 0.029753
年内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 835,963,255 99.829992 1,185,188 0.141534 238,435 0.028474
H股 22,092,853 99.787713 0 0 47,000 0.212287
普通股合计： 858,056,108 99.828903 1,185,188 0.137889 285,435 0.033208
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于补选程洪进先生为
本公司第九届董事会执
行 董 事 并 建 议其 2025
年度薪酬的议案
- 14 –
法律意见书
关于补选唐和平先生为
本公司第九届董事会执
行 董 事 并 建 议其 2025
年度薪酬的议案
（三）涉及重大事项，中小股东的单独计票情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
本公司 2024 年度
利润分配方案及
分红规划的议案
关于董事长李小
薪酬的议案
关于副董事长杨
薪酬的议案
关于副董事长程
薪酬的议案
关于执行董事黎
薪酬的议案
关于原执行董事
年度薪酬的议案
关于原执行董事
年度薪酬的议案
关于独立非执行
董事陈亚进先生
议案
关于独立非执行
董事黄民先生
议案
关于独立非执行
董事黄龙德先生
- 15 –
法律意见书
议案
关于独立非执行
董事孙宝清女士
议案
关于监事会主席
度薪酬的议案
关于监事程金元
酬的议案
关于监事简惠东
酬的议案
关于续聘大信会
计师事务所(特殊
普通合伙)为本公
司 2025 年年度财
务审计机构的议
案
关于续聘大信会
计师事务所(特殊
司 2025 年内控审
计机构的议案
关于补选程洪进
先生为本公司第
九届董事会执行
董事并建议其
议案
关于补选唐和平
先生为本公司第
九届董事会执行
董事并建议其
议案
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》
- 16 –
法律意见书
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的
相关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格
合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事
规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
【以下无正文】
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