证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-028
厦门银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦 A603 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 70.6892
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，洪枇杷董事长主持会议。本次股东大会采
取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事王俊彦、毛玉洁、陈欣慰、黄金典、汤琼兰、独立董事戴亦一、谢德仁、
聂秀峰、陈欣、袁东以视频连线方式出席会议，董事李云祥因公务原因未能
出席会议；
会议，监事吴灿鑫、邓家驹、胡小雷以视频连线方式出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,795,401,055 99.9734 233,716 0.0130 243,800 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,795,362,755 99.9712 111,716 0.0062 404,100 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,795,383,655 99.9724 111,616 0.0062 383,300 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,795,372,855 99.9718 122,316 0.0068 383,400 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,795,506,155 99.9792 139,216 0.0077 233,200 0.0131
年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,795,511,755 99.9795 262,516 0.0146 104,300 0.0059
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,725,879,580 96.1022 69,757,591 3.8843 241,400 0.0135
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 387,578,122 99.8809 219,516 0.0565 242,400 0.0626
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,725,770,180 96.0961 69,832,491 3.8884 275,900 0.0155
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
有限公司关于 29,22 16 00
分配方案的议
案
有限公司关于 34,82 16 00
提请股东大会 0
授权董事会决
定 2025 年中期
利润分配方案
的议案
有限公司关于 81,20 16 00
关联交易预计
额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，
已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。
投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、福建七匹狼集团有限公司、厦
门国有资本资产管理有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门市建潘集团有
限公司、厦门金圆金控股份有限公司已回避表决。
年度独立董事述职报告》 《厦门银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况报
告》《厦门银行股份有限公司 2024 年度董事会及董事履职评价报告》《厦门银行
股份有限公司 2024 年度高级管理层及其成员履职评价报告》 《厦门银行股份有限
公司 2024 年度监事会及监事履职评价报告》。
三、 律师见证情况
律师：许理想、潘舒原
厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股
份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
