证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-032
转债代码：118021 转债简称：新致转债
上海新致软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6
栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 72
普通股股东所持有表决权数量 100,884,805
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.3749
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,840,778 99.9563 15,027 0.0148 29,000 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,840,778 99.9563 15,027 0.0148 29,000 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,840,778 99.9563 11,331 0.0112 32,696 0.0325
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,831,381 99.9470 24,424 0.0242 29,000 0.0288
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,840,778 99.9563 29,027 0.0287 15,000 0.0150
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,856,278 99.9717 28,027 0.0277 500 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 23,920,791 99.7621 44,024 0.1836 13,000 0.0543
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,827,781 99.9434 44,024 0.0436 13,000 0.0130
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,806,169 99.9220 43,324 0.0429 35,312 0.0351
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,843,281 99.9588 28,024 0.0277 13,500 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,827,981 99.9436 28,324 0.0280 28,500 0.0284
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关 于公 司
润分配预案
的议案
关于提请股
东大会授权
董事会决定
利润分配的
议案
关于公司董
事 2025 年度
薪酬方案的
议案
关于续聘公
司 2025 年度
审计机构的
议案
关 于调 整
计划股票来
源的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：魏栋梁、孙矜如
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
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