证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-054
广东小崧科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 6 月 3 日
在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编
号：2025-053）。经事后核查发现原通知中部分内容需要更正。本次更正不涉及
原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
更正后：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变。更正后的通知详见附件《广
东小崧科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正
后）》。
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
广东小崧科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第
二十次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 18 日（星期三）召开 2025 年第二次
临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司
章程》等规定。
现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 18 日（星期三），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 6 月 18
日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 6 月 18 日（星期
三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，需要
在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交
易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的
香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通
过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（1）截至 2025 年 6 月 11 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及
参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
审议《关于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议《关于<广东小崧科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》
上述议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
（1）上述所有提案为特别决议事项，须经出席公司本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）审议上述所有提案时，公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及
与激励对象存在关联关系的股东应回避表决，且不可接受其他股东委托进行表决。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，公司将对上述提案进行中小投资者表决单独计票（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
人身份证等办理登记手续；
上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
注明“股东大会”字样；
联系人：董事会秘书 梁惠玲
证券事务代表 胡献文
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
记日后 3 日内发布提示性公告。
六、备查文件
特此通知。
广东小崧科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 6 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过
互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东小崧科技股份有限公司
致：广东小崧科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东小崧科技
股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名：
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
本人（本公司）对本次股东大会审议议案的表决意见：
备注 表决意见
该列打勾
序号 提案名称 弃权或回
的栏目可 同意 反对
避表决
以投票
非累积投票提案
审议《关于<广东小崧科技股份有限公
> √
及其摘要的议案》
审议《关于<广东小崧科技股份有限公
核管理办法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》
如委托人无在本授权委托书中就上述提案表明委托人的表决意见的，则委托
人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均
予以确认。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
