证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-044
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第五次临时董
事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）公司关于控股子公司开展融资租赁业务的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称周口公司）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西金融
租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司
智能工厂建设项目设备，计划融资金额为不超过人民币 8,300 万元，
融资期限为 4 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》
（公告编号：2025-046）
（二）公司关于拟转让参股公司股权的议案
为进一步优化公司业务结构，聚力发展公司本部硅钢项目，根据
公司发展战略需要，以及《投资合作协议之补充协议》中“如河南安
钢龙都电磁新材料科技有限公司（以下简称龙都公司）股权变更之日
起两年内未盈利，公司有权市场化退出”之约定，公司拟转让持有的
龙都公司 34%股权。本次交易完成后，公司将不再持有龙都公司的股
权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于拟转让参股公司股权的公告》（公告
编号：2025-047）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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