验资报告
XYZH/2025NJAA2B0242
宁波精达成形装备股份有限公司
宁波精达成形装备股份有限公司：
我们接受委托，审验了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）截
至 2025 年 5 月 28 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、
章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股
东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表
审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在
审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 470,129,902.00 元，实收资本（股本）为 470,129,902.00
元。根据贵公司 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十
三次会议审议通过的《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第一次临
时股东大会通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波精达成形装备股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》证监许可【2025】651 号文批复，同
意贵公司向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金不超过 18,000 万元。根据认购
情况，本次向宁波成形控股有限公司发行股票实际发行数量为 32,258,064.00 股，发行价
格为每股 5.58 元，均为现金认购。本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币
捌万柒仟玖佰陆拾陆元整）。
经我们审验，截至 2025 年 5 月 28 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）
费用人民币 2,242,562.38 元，实际募集资金净额为人民币 177,757,434.74 元，其中新增注
册资本人民币 32,258,064.00 元，增加股本溢价人民币 145,499,370.74 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收资本（股本）为人民币
月 6 日出具 XYZH/2025NJAA2B0215 号验资报告。截至 2025 年 5 月 28 日止，变更后的累
计注册资本为人民币 502,387,966.00 元，实收资本（股本）为人民币 502,387,966.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记时使用，不应
附件1
注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表
截至2025年5月28日止
被审验单位名称：宁波精达成形装备股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中：新增股本
股东名称 认缴新增注册资本
土地使用
货币 实物 知识产权 其他 合计 占新增注
权
金额 册资本比
例
宁波成形控股有限公司 32,258,064.00 32,258,064.00 32,258,064.00 32,258,064.00 100.00%
合计 32,258,064.00 32,258,064.00 32,258,064.00 32,258,064.00 100.00%
附件2
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2025年5月28日止
被审验单位名称：宁波精达成形装备股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本（股本）
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
本次增加额
占注册资本 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
人民币普通股（A股）股东 470,129,902.00 100.00% 502,387,966.00 100.00% 470,129,902.00 100.00% 32,258,064.00 502,387,966.00 100.00%
合计 470,129,902.00 100.00% 502,387,966.00 100.00% 470,129,902.00 100.00% 32,258,064.00 502,387,966.00 100.00%
验资报告（续） XYZH/2025NJAA2B0242
宁波精达成形装备股份有限公司
附件 3
验资事项说明
一、 基本情况
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)是在原宁波精达
机电科技有限公司基础上整体变更，由宁波成形控股有限公司、宁波广达投资有限公司、
宁波精微投资有限公司、东力控股集团有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司及郑
良才、徐俭芬等 13 位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码
为 91330200742151748P。贵公司经中国证监会《关于核准宁波精达成形装备股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可20141064 号）批复，于 2014 年 11 月 11 日在
上海证券交易所（以下简称“上交所”）完成了主板上市人民币股票的首次公开募股（以
下简称“A 股 IPO”）。在此次公开募股中，贵公司共发行了 20,000,000 股，每股股票的
面值为人民币 1.00 元。公开募股完成后，贵公司注册资本（股本）为人民币 80,000,000.00
元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 10 月 30 日出具了信会
师报字2014第 610465 号的验资报告。
根据贵公司 2017 年年度股东大会决议，
贵公司申请新增注册资本人民币 3,200 万元，
变更后的注册资本为人民币 11,200 万元，业经宁波天元会计师事务所验证，并于 2018
年 7 月 3 日出具天元验字(2018)第 1039 号《验资报告》。
根据贵公司 2018 年年度股东大会决议，
贵公司申请新增注册资本人民币 4,480 万元，
以资本公积转增股本，以 2018 年 12 月 31 日贵公司总股本 11,200 万股为基数，每 10 股
转增 4 股，转增基准日为 2019 年 6 月 18 日，变更后注册资本为人民币 15,680 万元，业
经宁波天元会计师事务所验证，并于 2019 年 6 月 19 日出具天元验字(2019)第 1020 号《验
资报告》。
根据贵公司 2019 年年度股东大会决议，
贵公司申请增加注册资本人民币 6,272 万元，
以资本公积转增股本，以 2019 年 6 月 19 日股本 15,680 万股为基数，每 10 股转增 4 股，
转增基准日为 2020 年 6 月 29 日，变更后注册资本为人民币 21,952 万元，业经宁波天元
会计师事务所验证，并于 2020 年 6 月 29 日出具天元验字(2020)第 1029 号《验资报告》。
根据贵公司 2020 年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 8,780.8 万
元，以资本公积及未分配利润转增股本，以 2020 年 6 月 29 日股本 21,952 万股为基数，
每 10 股转增 1.5 股，
转增基准日为 2021 年 6 月 22 日，
变更后注册资本为人民币 30,732.80
万元， 并于 2021 年 6 月 22 日出具天元验字(2021)第 1026
业经宁波天元会计师事务所验证，
号《验资报告》。
根据贵公司 2021 年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 12.293.12
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万元，以资本公积转增股本，以 2021 年 6 月 22 日股本 30,732.80 万股为基数，每 10 股
转增 2 股，每 10 股送股 2 股，转增基准日为 2022 年 5 月 31 日，变更后注册资本为人民
币 43,025.92 万元，业经宁波天元会计师事务所验证，并于 2022 年 6 月 9 日出具天元验
字(2022)第 012 号《验资报告》。
根据贵公司 2021 年年度股东大会、第四届董事会第十三次会议决议，贵公司拟向
本人民币 7,766,220.00 元。变更后的股本为人民币 438,025,420.00 元，业经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)验证，并于 2022 年 7 月 6 日出具信会师报字2022第 ZF10897 号《验
资报告》。
根据贵公司 2023 年年度第五届董事会第四次会议决议及第五届监事会第四次会议
决议，贵公司拟回购注销因个人原因已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的全
部限制性股票计 128,380 股。变更后的股本为人民币 437,897,040.00 元，业经立信会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2023 年 10 月 31 日出具信会师报字2023第 ZF11280 号
《验资报告》。
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据上述
议案，公司回购注销因个人原因已离职的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限
制性股票计 25,200 股。每股回购价格为人民币“调整前每股限制性股票回购价格 3.67
元-2023 年每股派息额 0.29 元-2022 年每股派息额 0.22 元+银行同期存款利息之和”,合
计应支付股权回购款为人民币 83,516.33 元(包含需扣回已发放的现金股利 12,852.00 元、
支付银行同期定期存款利息人民币 3884.33 元)。公司以货币资金归还自然人合计人民币
次注销完成后，公司股份总数为 437,871,840.00 股，每股面值 1.00 元，注册资本为人民
币 437,871,840.00 元，上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2024
年 9 月 12 日出具信会师报字2024第 ZF11072 号《验资报告》。
贵公司于 2025 年 4 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波精达成形装
备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2025】651
号），向蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇共
行完成后，贵公司注册资本（股本）将增加至 470,129,902.00 元，业经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5 月 6 日出具了 XYZH/2025NJAA2B0215 号的验
资报告。
二、 本次申请增加的注册资本及审批情况
验资报告（续） XYZH/2025NJAA2B0242
宁波精达成形装备股份有限公司
根据贵公司 2024 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第
十三次会议审议通过的《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第一
次临时股东大会通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波精达成形装备股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》证监许可【2025】651 号文批复，
贵公司向宁波成形控股有限公司发行股份数量 32,258,064.00 股，面值为每股人民币 1 元，
发行价格为每股人民币 5.58 元，募集资金为人民币 179,999,997.12 元。本次发行后，贵
公司将增加注册资本人民币 32,258,064.00 元，变更后的注册资本为人民币 502,387,966.00
元。
三、 审验结果
经我们审验 ，截至 2025 年 5 月 28 日止，公司 实际已发行人民币普 通股股票
由独立财务顾问（主承销商）民生证券股份有限公司于 2025 年 5 月 28 日在扣除承销费
用人民币 1,000,000.00 元（含税）后，存入公司在上海浦东发展银行宁波分行解放路支
行开立的 94150078801800002325 账号，存入金额为人民币 178,999,997.12 元。募集资金总
额扣除上述承销费用和其他发行费用总计人民币 2,242,562.38 元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币 177,757,434.74 元，其中增加股本为人民币 32,258,064.00 元，增加资
本公积为人民币 145,499,370.74 元。发行费用明细如下表：
费用类别 金额（元）
律师费用 226,415.10
顾问及承销费 1,698,113.21
审计及验资费用 245,283.02
申报文件制作费 11,886.79
中登二次登记费 60,864.26
合计 2,242,562.38
四、 其他事项
有限公司的股权登记手续。
涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续。
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