Somore 山 东 松 茂 律 师 事 务 所
山东松茂律师事务所
关于泰和新材集团股份有限公司
致：泰和新材集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性
文件的要求，山东松茂律师事务所（以下简称“本所”）接受泰和新
材集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席
公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有
关事项进行了审查，查阅了公司本次股东大会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，
即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供
的原始文件、副本、复印件等书面材料、口头证言均符合真实、准确、
完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅
对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资
格、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股
东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实
性和准确性发表意见。
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本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的
相关法律问题出具如下法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2025 年 5 月 13 日将
本次股东大会的召开时间、地点及审议议案等相关事项的通知刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。该通知载明的会议召开时
间是 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所
交易系统在 2025 年 6 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—
意时间通过网络进行投票。
本次股东大会按通知公告要求，如期于 2025 年 6 月 3 日下午
刊登通知的日期距本次股东大会召开日期超过 15 日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规以及《公司章程》
的相关规定。本次股东大会由董事长主持，召开的实际时间、地点和
会议内容与公告内容一致。
二、出席本次股东大会人员资格
出席本次会议的股东和委托代理人 434 人,代表有表决权的股份
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现场的股东 12 人，代表有表决权的股份 311,978,184 股,占公司有表
决权总股份 36.5262%；通过网络投票的股东 422 人，代表有表决权
的股份 19,946,167 股，占公司有表决权总股份 2.3353%。通过现场
和网络方式出席本次会议的中小投资者 424 人，代表有表决权的股份
过网络方式出席本次会议的股东均为公司董事会确定的截止股权登
记日 2025 年 5 月 27 日 15：00 在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东以及合法的委托代理人。
出席和列席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级
管理人员及本所律师和公司邀请的其他嘉宾。
经本所律师审核，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。出席
公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的公告通知，本次股东大会对以下议案进行审
议：
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内
容相符。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就上述议案进行了审议，并以现
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场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决中，由
工作人员田蕾、邢丽平负责计票，股东代表孙慧芳、刘建宁、监事代
表迟宗蕊及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。
参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系
统通过网络进行投票。
公司董事会提交审议的议案以现场投票和网络投票表决方式审
议通过，第 1、2 项议案对中小投资者的表决单独计票并披露，具体
如下：
表决结果为：同意票 330,932,683 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 99.7012%；反对票 653,468 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1969%；弃权票 338,200 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1019%。
中小投资者表决结果：同意票 19,026,499 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 95.0462%；反对票 653,468 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 3.2644%；弃权票 338,200 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.6895%。
本议案获出席会议有表决权股东表决通过。
表决结果为：同意票 330,449,383 股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 99.5556%；反对票 909,768 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.2741%；弃权票 565,200 股，占出席会议股东有表决
权股份总数的 0.1703%。
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中小投资者表决结果：同意票 18,543,199 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 92.6319%；反对票 909,768 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 4.5447%；弃权票 565,200 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.8234%。
本议案以特别决议方式作出，获出席会议有表决权股东表决通
过。
五、结论
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东
大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决结果合法有效。
本法律意见书壹式肆份，每份具有同等法律效力。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东
大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，非经本所书面同意，不
得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《山东松茂律师事务所关于泰和新材集团股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》签署页)
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(公章) 孙鹏敏
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