证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-039
江苏本川智能电路科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本
次发行”
）的相关议案，并审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
，决定暂
不召开审议本次发行事宜的股东大会，待公司相关工作及事项准备完成后，公司
董事会将另行发布召开股东大会的通知。
根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 20 日
（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现
场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他有关人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√需逐项表
决，作为投票
对象的子议案
数：21
《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二
十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述所有议案均为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案表决结果对中小投资者进
行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
所有出席现场会议的股东需要提前办理参会登记，具体登记方式如下：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、《授权委托书》（附件 2）、委托人股
东证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理
人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单
位公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单
位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代
表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者邮件的方式登记。股东请
仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，公司不接受电话登记。
信函或邮件请在 2025 年 6 月 19 日 17:00 前送达公司证券部（登记时间以收到信
函或者邮件时间为准）
。来信请注明“股东大会”字样。
联系人：董超
联系地址：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9 号证券部
联系电话：0755-23490987
传 真：0755-23490981
电子邮箱：security@allfavorpcb.com
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带上述证件或证明于会前半小时
到达会议地点签到入场。
（2）出席现场会议股东或其代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，有表决权股东及代理人可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
附件：
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表。
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
江苏本川智能电路科技股份有限公司
致：江苏本川智能电路科技股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）
（以下称为受托人）代表 □本人□本公司 出席贵公司 2025 年 6 月 20 日
召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人对会议审议的各
项议案按照 □本人□本公司 于下表所列示指示行使表决权，对于可能纳入
会议审议的临时提案或其他 □本人□本公司 未做具体指示的议案，受托人
□享有并且可以□不享有且不可以 代为行使表决权，其行使表决的后果均由
□本人 □本公司 承担。委托期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√需逐项表决，
作为投票对象
的子议案数：
《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议
案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
说明：请在对提案投票选择时打“√”
，“同意”
“反对”
“弃权”三个选择项下都不打“√”
视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名（盖章）
：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日（委托期限自签署日起至本次股东大会结束
时止）
附注：
位公章。
附件 3：
江苏本川智能电路科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人身份证号码/统一社会信用代码
股东股票账号： 持股数量：
是否委托： 联系人：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮编：
股东签字（签字或盖章）
：
附注：
信函或邮件方式送达公司，不接受电话登记。
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