证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-031
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
董事会；
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 292 人，代表有表
决权股份 279,438,252 股，占公司有表决权股份总数的 23.6306％。其中 A 股股东及股
东代理人共 288 人，代表有表决权股份 191,354,100 股，占公司 A 股有表决权股份总
数的 20.3721%；B 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 88,084,152 股，占
公司 B 股有表决权股份总数的 36.2136％。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份
共 1 人，代表有表决权股份 181,126,900 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 19.2833%。
B 股股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 88,079,052 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 36.2115%。
通过网络投票的股东 289 人，代表有表决权股份 10,232,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8653％。通过网络投票的 A 股股东 287 人，代表有表决权股份 10,227,200
股，占公司 A 股有表决权股份总数 1.0888%；通过网络投票的 B 股股东 2 人，代表有表
决权股份 5,100 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0021％。
司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
议案名称 股份类别
编码 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 结果
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 276,918,252 99.0982％ 2,484,200 0.8890％ 35,800 0.0128％
《2024 年度董事会 A股 188,834,100 98.6831% 2,484,200 1.2982% 35,800 0.0187%
工作报告》 B股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,712,300 75.3721％ 2,484,200 24.2780％ 35,800 0.3499％
总计 276,919,752 99.0987％ 2,484,300 0.8890％ 34,200 0.0122％
《2024 年度监事会 A股 188,835,600 98.6839% 2,484,300 1.2983% 34,200 0.0179%
工作报告》 B股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,713,800 75.3868％ 2,484,300 24.2790％ 34,200 0.3342％
《2024 年度财务决 总计 276,913,952 99.0967％ 2,490,300 0.8912％ 34,000 0.0122％
算报告》 A股 188,829,800 98.6808% 2,490,300 1.3014% 34,000 0.0178%
B股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,708,000 75.3301％ 2,490,300 24.3376％ 34,000 0.3323％
总计 276,598,352 98.9837％ 2,805,700 1.0041％ 34,200 0.0122％
《2024 年度利润分 A股 188,519,200 98.5185% 2,800,700 1.4636% 34,200 0.0179%
配预案》 B股 88,079,152 99.9943％ 5,000 0.0057％ 0 0.0000%
中小股东 7,392,400 72.2457％ 2,805,700 27.4200％ 34,200 0.3342％
总计 276,869,152 99.0806％ 2,489,100 0.8908％ 80,000 0.0286％
《2024 年年度报告 A股 188,785,000 98.6574% 2,489,100 1.3008% 80,000 0.0418%
全文及摘要》 B股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 7,663,200 74.8923％ 2,489,100 24.3259％ 80,000 0.7818％
《关于确认董事和 总计 276,720,852 99.0275％ 2,611,700 0.9346％ 105,700 0.0378％
监事 2024 年度薪酬 A股 188,641,700 98.5825% 2,606,700 1.3622% 105,700 0.0552%
及拟定 2025 年度薪 B股 88,079,152 99.9943％ 5,000 0.0057％ 0 0.0000%
酬方案的议案》 中小股东 7,514,900 73.4429％ 2,611,700 25.5241％ 105,700 1.0330％
总计 276,562,452 98.9709％ 2,798,300 1.0014％ 77,500 0.0277％
《关于未弥补亏损
A股 188,478,300 98.4971% 2,798,300 1.4624% 77,500 0.0405%
B股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
三分之一的议案》
中小股东 7,356,500 71.8949％ 2,798,300 27.3477％ 77,500 0.7574％
《关于回购注销未 总计 276,786,552 99.0511％ 2,572,100 0.9205％ 79,600 0.0285％
达到 2023 年限制性 A股 188,702,400 98.6142% 2,572,100 1.3442% 79,600 0.0416%
股票激励计划第二 B股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
个解锁期解锁条件
的限制性股票的议 中小股东 7,580,600 74.0850％ 2,572,100 25.1371％ 79,600 0.7779％
案》
《关于回购注销已 总计 276,830,452 99.0668％ 2,503,700 0.8960％ 104,100 0.0373％
不符合激励条件激 A股 188,746,300 98.6372% 2,503,700 1.3084% 104,100 0.0544%
励对象已获授但尚 B股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
未解锁的限制性股 中小股东 7,624,500 74.5140％ 2,503,700 24.4686％ 104,100 1.0174％
票的议案》
总计 276,818,152 99.0624％ 2,489,100 0.8908％ 131,000 0.0469％
《关于变更公司注
A股 188,734,000 98.6308% 2,489,100 1.3008% 131,000 0.0685%
B股 88,084,152 100.0000％ 0 0.0000% 0 0.0000%
章程>的议案》
中小股东 7,612,200 74.3938％ 2,489,100 24.3259％ 131,000 1.2803％
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。第 8、
三分之二以上通过。
在本次股东大会上，独立董事就 2024 年度履职情况进行了述职。
四、律师出具的法律意见
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议
的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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