证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-025
上海岩山科技股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月
的议案》，定于2025年6月24日（星期二）下午14:00召开公司2024年度股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会为2024年度股东大会
公司董事会
年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司
章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年6月24日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年6月24日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至2025年6月18日（星期三）下午15:00收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》（需逐项表 √作为投票对象的
决） 子议案数：（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于
回购的资金总额
累积投票
提案 12.00、13.00 为等额选举
提案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
第八届监事会第十五次会议审议通过，上述提案 7-13 已经 2025 年 5 月 30 日召开
的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过，详见公司在
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过。提案 10 亦属于特别决议事项，并需逐项表决，需由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
选举独立董事采用累积投票制，选举独立董事 3 人。投票时，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方
可进行表决。
避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
登记地址：上海市浦东新区博霞路11号
邮政编码：201210
联系电话：021-61462195 传真：021-61462196
（1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代
表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理
人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手
续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）本次会议不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
（四）会议联系方式
会议联系人：张未名、刘婷
联系电话：021-61462195 传真：021-61462196
电子邮箱：stock@stonehill-tech.com
六、备查文件
特此公告。
上海岩山科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配（可以投出
零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。
②选举独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配（可以投出零
票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹 全 权 委 托 先 生 （ 女 士 ）、 身 份 证 号
码 ， 代 表 本 人 （ 本 单
位） 、
身份证号码（统一社会信用代码） 出席上海
岩山科技股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示
对下列提案行使表决权。
本人（本单位）对本次股东大会提案的表决情况如下：
表三 本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
√
分条款的议案》
√
度>等制度的议案》
√ 作为投票对象的子议案数：7
议案》（需逐项表决）
√
本的比例及拟用于回购的资金总额
√
额度的议案》
累积
投票 提案 12.00、13.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举非独立董事候选人的
议案》
√
事
√
董事
√
董事
√
董事
《关于董事会换届选举独立董事候选人的议
案》
√
事
注：
为单选，多选或不选无效；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公
司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
外）表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。
如“总议案”和各具体议案均进行了投票，以“总议案”的投票结果为准；若“总议案”及
全部具体议案的三项均为空白，视为弃权；
委托人姓名或名称
委托人身份证号码
（或统一社会信用代码）
委托人股东账号
委托人持股性质
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
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