招商蛇口: 2024年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-02 16:13:50
关注证券之星官方微博:
证券代码:001979       证券简称:招商蛇口       公告编号:
                                      【CMSK】2025-052
              招商局蛇口工业区控股股份有限公司
     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
   或重大遗漏。
  特别提示:
  一、会议召开的情况
  招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2025年
公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》、《关
于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。
  公司2024年年度股东大会于2025年5月30日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采
用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长蒋铁峰因公
务未能出席本次股东大会,经半数以上董事推举,由董事、总经理朱文凯主持。会议的召
集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
   二、会议的出席情况
  出席会议的股东及股东代理人1,185人,代表股份6,273,555,725股,占本公司有表决
权股份总数69.55%,现场出席股东大会的股东及股东代理人9人,代表股份5,298,471,767
股;通过网络投票的股东共1,176人,代表股份975,083,958股。
  公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏
律师、龙梓滔律师列会见证。
  三、会议的表决情况
  会议审议通过了全部议案,其中议案 6、议案 8、议案 12 涉及关联交易,关联股东
及股东代理人回避了表决;议案 7 以特别决议通过。
  各议案的具体表决情况如下:
   议案 1、关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
         可参加表决的                      同意                       反对                    弃权
         股份(股)                股数               比例       股数          比例        股数          比例
与会全体股东    6,273,555,725   6,251,498,044   99.6484%    13,073,904   0.2084%   8,983,777   0.1432%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 497,404,587 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7537%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7294%。
   议案 2、关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
         可参加表决的                      同意                       反对                    弃权
         股份(股)                股数               比例       股数          比例        股数          比例
与会全体股东    6,273,555,725   6,251,563,744   99.6494%    13,101,604   0.2088%   8,890,377   0.1417%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 497,470,287 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7664%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7115%。
   议案 3、关于审议《2024 年度财务报告》的议案
         可参加表决的                      同意                       反对                    弃权
         股份(股)                股数               比例       股数          比例        股数          比例
与会全体股东    6,273,555,725   6,251,790,844   99.6531%    12,927,204   0.2061%   8,837,677   0.1409%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 497,697,387 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.8101%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7013%。
   议案 4、关于审议 2024 年度利润分配方案的议案
         可参加表决的                      同意                       反对                    弃权
         股份(股)                股数               比例       股数          比例        股数          比例
与会全体股东    6,273,555,725   6,252,380,353   99.6625%   12,625,334    0.2012%   8,550,038   0.1363%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 498,286,896 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.9236%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6459%。
   议案 5、关于审议《2024 年年度报告》及年报摘要的议案
         可参加表决的                      同意                      反对                      弃权
         股份(股)                股数               比例      股数           比例         股数          比例
与会全体股东    6,273,555,725   6,251,595,044   99.6499%   13,121,704   0.2092%     8,838,977   0.1409%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 497,501,587 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7724%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7016%。
   议案 6、关于 2025 年度捐赠预算涉及关联交易的议案
         可参加表决的                      同意                       反对                      弃权
         股份(股)                股数               比例      股数            比例         股数         比例
与会全体股东     975,684,812     868,326,833    88.9967%   98,851,441    10.1315%   8,506,538   0.8719%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 412,104,289 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 79.3329%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6376%。
   议案 7、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
         可参加表决的                      同意                      反对                      弃权
         股份(股)                股数               比例      股数           比例         股数          比例
与会全体股东    6,273,555,725   6,252,067,796   99.6575%   12,947,191   0.2064%     8,540,738   0.1361%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 497,974,339 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.8634%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6441%。
   议案 8、关于审议 2025 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
         可参加表决的                      同意                      反对                      弃权
         股份(股)                股数               比例      股数           比例         股数          比例
与会全体股东     975,684,812     953,649,069    97.7415%   13,511,305   1.3848%     8,524,438   0.8737%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 497,426,525 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7580%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6410%。
   议案 9、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
         可参加表决的                      同意                      反对                     弃权
         股份(股)                股数               比例      股数          比例         股数          比例
与会全体股东    6,273,555,725   6,163,336,225   98.2431%   96,666,292   1.5409%   13,553,208   0.2160%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 409,242,768 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 78.7820%;反对
 占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.6091%。
   议案 10、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
         可参加表决的                      同意                      反对                     弃权
         股份(股)                股数               比例      股数          比例         股数          比例
与会全体股东    6,273,555,725   6,250,754,182   99.6365%   14,348,205   0.2287%    8,453,338   0.1347%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 496,660,725 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.6105%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6273%。
   议案 11、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
         可参加表决的                      同意                      反对                     弃权
         股份(股)                股数               比例      股数          比例         股数          比例
与会全体股东    6,273,555,725   6,244,770,664   99.5412%   15,639,053   0.2493%   13,146,008   0.2095%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 490,677,207 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 94.4587%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 2.5307%。
   议案 12、关于审议 2025 年度日常关联交易的议案
         可参加表决的                      同意                      反对                     弃权
         股份(股)                股数               比例      股数          比例         股数          比例
与会全体股东     975,684,812       953,844,739   97.7616%   13,342,235   1.3675%    8,497,838    0.8710%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 497,622,195 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7956%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6359%。
   议案 13、关于拟续聘会计师事务所的议案
         可参加表决的                       同意                      反对                     弃权
         股份(股)                  股数              比例      股数           比例        股数            比例
与会全体股东    6,273,555,725    6,250,197,706   99.6277%   14,432,142   0.2300%    8,925,877    0.1423%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 496,104,249 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.5034%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7183%。
   议案 14、关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
         可参加表决的                       同意                      反对                      弃权
         股份(股)                  股数              比例      股数            比例        股数           比例
与会全体股东    6,273,555,725    6,250,917,427   99.6391%   13,911,621    0.2218%   8,726,677    0.1391%
    其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
 决结果:同意 496,823,970 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.6420%;反对
 该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6799%。
   议案 15、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
          可参加表决的股份(股)                           投给候选人的选举票数                         比例
与会全体股东                    6,273,555,725                    6,076,985,621                  96.8667%
    其中出席会议的中小股东表决结果:同意选举黄传京为第四届董事会独立董事的选
 举票数为 322,892,264 票,占该等股东所持有效表决权股份总数的 62.1589%。
  四、律师出具的法律意见
  北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、龙梓滔律师现场见证了本次股东大会,
并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集与召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的会议召集人和出席会议人
员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
  《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
  特此公告。
                             招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                    董   事   会
                                 二〇二五年六月三日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示招商蛇口行业内竞争力的护城河良好,盈利能力一般,营收成长性一般,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-