证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：
【CMSK】2025-052
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年
公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》、《关
于召开2024年年度股东大会的提示性公告》。
公司2024年年度股东大会于2025年5月30日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采
用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰因公
务未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议的召
集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人1,185人，代表股份6,273,555,725股，占本公司有表决
权股份总数69.55%，现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表股份5,298,471,767
股；通过网络投票的股东共1,176人，代表股份975,083,958股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏
律师、龙梓滔律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 6、议案 8、议案 12 涉及关联交易，关联股东
及股东代理人回避了表决；议案 7 以特别决议通过。
各议案的具体表决情况如下：
议案 1、关于审议《2024 年度董事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,251,498,044 99.6484% 13,073,904 0.2084% 8,983,777 0.1432%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 497,404,587 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7537%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7294%。
议案 2、关于审议《2024 年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,251,563,744 99.6494% 13,101,604 0.2088% 8,890,377 0.1417%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 497,470,287 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7664%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7115%。
议案 3、关于审议《2024 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,251,790,844 99.6531% 12,927,204 0.2061% 8,837,677 0.1409%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 497,697,387 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.8101%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7013%。
议案 4、关于审议 2024 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,252,380,353 99.6625% 12,625,334 0.2012% 8,550,038 0.1363%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 498,286,896 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.9236%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6459%。
议案 5、关于审议《2024 年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,251,595,044 99.6499% 13,121,704 0.2092% 8,838,977 0.1409%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 497,501,587 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7724%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7016%。
议案 6、关于 2025 年度捐赠预算涉及关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 975,684,812 868,326,833 88.9967% 98,851,441 10.1315% 8,506,538 0.8719%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 412,104,289 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 79.3329%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6376%。
议案 7、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,252,067,796 99.6575% 12,947,191 0.2064% 8,540,738 0.1361%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 497,974,339 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.8634%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6441%。
议案 8、关于审议 2025 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 975,684,812 953,649,069 97.7415% 13,511,305 1.3848% 8,524,438 0.8737%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 497,426,525 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7580%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6410%。
议案 9、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,163,336,225 98.2431% 96,666,292 1.5409% 13,553,208 0.2160%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 409,242,768 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 78.7820%；反对
占该等股东所持有效表决权股份总数的 2.6091%。
议案 10、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,250,754,182 99.6365% 14,348,205 0.2287% 8,453,338 0.1347%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 496,660,725 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.6105%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6273%。
议案 11、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,244,770,664 99.5412% 15,639,053 0.2493% 13,146,008 0.2095%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 490,677,207 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 94.4587%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 2.5307%。
议案 12、关于审议 2025 年度日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 975,684,812 953,844,739 97.7616% 13,342,235 1.3675% 8,497,838 0.8710%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 497,622,195 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.7956%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6359%。
议案 13、关于拟续聘会计师事务所的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,250,197,706 99.6277% 14,432,142 0.2300% 8,925,877 0.1423%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 496,104,249 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.5034%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.7183%。
议案 14、关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,250,917,427 99.6391% 13,911,621 0.2218% 8,726,677 0.1391%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表
决结果：同意 496,823,970 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 95.6420%；反对
该等股东所持有效表决权股份总数的 1.6799%。
议案 15、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 6,273,555,725 6,076,985,621 96.8667%
其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举黄传京为第四届董事会独立董事的选
举票数为 322,892,264 票，占该等股东所持有效表决权股份总数的 62.1589%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、龙梓滔律师现场见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人
员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月三日
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