证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-025
中国交通建设股份有限公司
关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
（一）股东会的类型和届次：
（二）股东会召开日期：2025 年 6 月 16 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601800 中国交建 2025/6/9
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中国交通建设集团有限公司
（二）提案程序说明
公司已于2025 年 5 月 17 日公告了股东会召开通知。现根据公司回购 A 股股
份等相关事项最新进展，按照《公司法》、公司《章程》相关要求，公司提请由
单独或者合计持有59.42%股份的股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）
提议增加临时提案。中交集团于2025 年 5 月 30 日临时提案书面提交股东会召集
人。股东会召集人按照有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
本次临时提案为《关于公司 2025 年全面预算方案的议案》
《关于回购公司 A
股股份方案的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届
监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海
证券交易所网站公布的《中国交建第五届董事会第四十九次会议决议公告》《中
国交建第五届监事会第三十二次会议决议公告》，以及公司将不迟于 2025 年 6
月 6 日（星期五）在上海证券交易所网站刊登的本次股东会会议资料。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 17 日公告的原股东会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日
至2025 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东
类型
序号 议案名称
A 股及 H 股
股东
非累积投票议案
关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度预分红
授权事项的议案
关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管
理办法》的议案
关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》
的议案
关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》
的议案
议案 1—4、议案 6、议案 8、议案 9 已经本公司第五届董事会第四十五次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第五届董事会第四十五次会议决议公告。
议案 5 已经本公司第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的本
公司第五届监事会第三十次会议决议公告。
议案 7 已经本公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的
本公司第五届董事会第四十三次会议决议公告。
议案 10—15 已经本公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的本公司第五届董事会第四十八次会议决议公告。
议案 16—17 已经本公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的本公司第五届董事会第四十九次会议决议公告。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
中国交通建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 16 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
关于审议公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年度
预分红授权事项的议案
关于审议公司《独立董事 2024 年度述职报告》的议
案
关于制定公司现金分红规划（2025-2027 年度）的议
案
关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）
交易管理办法》的议案
关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议
案
关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事
规则》的议案
关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事
规则》的议案
回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
金总额
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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