证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-019
上海岩山科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议
于 2025 年 5 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路
邮件方式发出。会议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人，其中张晓霞女
士以通讯方式出席会议并参与表决。本次监事会会议由监事会主席张晓霞女士召集
并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规
定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》；
子议案 1：回购股份的目的
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者
利益，加强股东价值回报，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，
在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基础上，公司拟使用自有资金和
/或自筹资金（含银行回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公
众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注
销。
子议案 2：回购股份符合相关条件
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》第十条规定的条件：
子议案 3：回购股份的方式、价格区间
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份方式为集中竞价交易方式。
本次回购价格不超过 8.28 元/股，回购股份价格上限不高于董事会通过回购股
份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司管理层在
回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股
及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定相应调整回购股份价格上限。
子议案 4：回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。
回购的股份的用途：减少公司注册资本。
本次拟回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含此金额，不低于 2024 年度
经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 6,000 万元
（含此金额），
回购价格不超过 8.28 元/股。
按回购金额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 8.28 元/股测算，预计可回
购股数约 724.64 万股，约占公司总股本的 0.1275%；按回购金额下限人民币 4,000
万元、回购价格上限 8.28 元/股测算，预计可回购股数约 483.09 万股，约占公司
总股本的 0.0850%；具体回购股份的数量以回购期满时或回购实施完成时实际回
购的股份数量为准。
如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事
项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
子议案 5：回购股份的资金来源
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金（含银行回购专项贷
款等）。截至目前，公司已取得中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行（以
下简称“工商银行张江科技支行”）出具的《承诺函》，工商银行张江科技支行承
诺向公司提供最高不超过人民币 5,000 万元的股票回购专项贷款，贷款期限不超过
子议案 6：回购股份的实施期限
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内，
回购方案实施期间，如果公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回
购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，
公司应当及时披露是否顺延实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
即回购期限自该日提前届满；
董事会可以决定提前结束本次股份回购方案；
自董事会审议通过之日起提前届满。
公司在下列期间不得回购股份：
之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
子议案 7：本次股份回购并注销事宜的具体授权
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了保证本次回购股份并注销事项的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
长或其授权人士在本次回购公司股份并注销过程中全权办理全部相关事项，包括但
不限于：
（1） 设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
（2） 根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量
等；
（3） 在回购期限内，若公司回购资金使用金额达到最低限额，授权董事会可
以决定提前结束本次股份回购方案；
（4） 在回购期限内，若公司股价达到原定回购价格上限，授权董事会可以调
整回购价格上限；
（5） 授权公司董事会决定提前终止本回购方案；
（6） 办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部
事宜；
（7） 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会或董事会重新表决的
事项外，授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决
定继续实施、调整或者终止本次回购方案；
（8） 办理与本次回购有关的其他事项。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
《关于回购部分社会公众股份并注销方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》
刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）（以下合称“指定信息披露媒体”）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议逐项表决通过后方可实施。
二、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制
制度完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，同意公司（含控股子公司）
使用闲置自有资金不超过（含）人民币 60 亿元购买商业银行、证券公司、保险公
司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的理财产品，
包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券
投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自 2024 年度股东大会审议通过
本议案之日起的 12 个月内，在有效期内该等资金额度（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）可滚动使用。在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高公司
资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审
批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。
《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》刊登于同日的指定
信息披露媒体。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）及中国证券
监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。与监事会相关的公司《监
事会议事规则》相应废止。
同时结合《公司法》
《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《章程指引》
《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、规范性文件的最新规定，公司将《股东大会议事规则》的名称修改为《股东会
议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条
款做出相应修订。
《关于修订<公司章程>及其附件等制度并制定<董事、高级管理人员薪酬制度>
等制度的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。修订后的《公司章程》《股东会
议事规则》
《董事会议事规则》全文以及《<股东会议事规则><董事会议事规则>修
订对照表（尚需提交股东大会审议后实施）》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
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