证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2025-26
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2025年5月
二十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于
际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规
及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于新增关联交易的议案》
。
同意2025年-2027年聚丙烯酰胺（阳离子）药剂集中采购关联交易
事项。本次交易经公开招标产生，合同金额（暂估）合计为6,161.47
万元（含税），加上合同允许的增补采购额度（不超过合同金额的15%），
金额预计不超过7,085.69万元（含税）。具体情况详见公司同日在《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于因公开招标新增关联交易的公告》（公告编号：2025-27）。
关联董事刘嫏女士回避表决，8名非关联董事进行了表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
二、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
。
同意修订《内部审计制度》，并更名为《内部审计管理制度》，
修订后的《内部审计管理制度》详见同日巨潮资讯网。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于修订<审计成果运用管理办法>的议案》。
同意修订《审计成果运用管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
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