证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2025-010 号
光明乳业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第七届董事会第二
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本
次会议通知和会议材料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于换届选举公司普通董事的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。普通董事候
选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公
司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督
管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担
任上市公司董事的其他情形。
根据本公司《章程》的规定，本公司第七届董事会任期将届满。经本公司董
事会提名委员会资格审查，董事会提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为本
公司第八届董事会普通董事候选人（普通董事候选人简历附后），任期自 2024 年
度股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于换届选举公司独立董事的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第九次会议审议通过。独立董事候
选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公
司法》、公司《章程》规定的不得担任本公司董事的情形，未受到中国证券监督
管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担
任上市公司董事的其他情形。
根据本公司《章程》的规定，本公司第七届董事会任期将届满。经本公司董
事会提名委员会资格审查，董事会提名毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为第
八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历附后），任期自 2024 年度股东
大会审议通过之日起三年。独立董事津贴为每人每年 15 万元人民币（含税）。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明的具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为完善本公司的法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治
理准则》和本公司《章程》的有关规定，提议在本公司本届董事会换届的同时设
立新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并
提请股东大会授权董事会根据有关规定组成上述专门委员会，授权各专门委员会
按照专门委员会实施细则行使职权。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公
司提供担保的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 6 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于光明乳业国际向中国建设银行和
中国银行借款及由本公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 6 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二五年五月三十日
附：候选人简历
普通董事候选人简历：
黄黎明，男，1970 年 4 月生，中共党员，大学，工程师。现任光明乳业股
份有限公司党委书记、董事长。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、
董事长、总裁，光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中
心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。
贲敏，女，1979 年 3 月生，中共党员，工商管理硕士。现任光明乳业股份
有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任光明乳业股份有限公司党委委员、纪
委书记、副总经理、工会主席、公共事务总监等职。
陆琦锴，男，1982 年 10 月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。现任
光明食品（集团）有限公司战投中心副总经理兼光明食品国际有限公司副总经理、
光明乳业股份有限公司董事。曾任光明食品（集团）有限公司投资发展部总经理、
副总经理，光明乳业股份有限公司国际业务部总监，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）上海分所审计经理。
独立董事候选人简历：
毛惠刚，男，1972 年 8 月出生，中共党员，法律硕士，律师。现任上海市
金茂律师事务所法定代表人，中共上海市委统战部法律顾问，中共上海市黄浦区
委法律专家库成员，上海市黄浦区人大常委，上海市黄浦区人大法制委员会、监
察和司法委员会委员，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会委员，中国
国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、深
圳国际仲裁院、香港国际仲裁中心仲裁员，英国特许仲裁学会会员，上海市律师
协会理事、仲裁专业委员会主任，光明乳业股份有限公司独立董事等职。曾任上
海市金茂律师事务所执行合伙人、合伙人、律师，海通证券股份有限公司独立董
事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事等职。
赵子夜，男，1980 年 4 月出生，无党派人士，会计学博士，教授。现任上
海财经大学会计学院教授、博士生导师，光明乳业股份有限公司独立董事，上海
汇通能源股份有限公司独立董事。曾任中国会计学会会计史专业委员会委员、上
海氯碱化工股份有限公司独立董事、江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事、
湖北犇星新材料股份有限公司独立董事、汇名天然气集团有限公司独立董事、上
海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事、辽宁华夏大地生态技术股份有限公
司独立董事、上海市久事公交预算委员会咨询专家。
高丽，女，1978 年 8 月出生，博士后，教授。现任上海大学悉尼工商学院
教授、光明乳业股份有限公司独立董事。曾任硅谷中国 CIO 创新联盟战略顾问，
上海外国语大学国际工商管理学院副教授、讲师，阿尔卡特朗讯企业通信有限公
司人力资源总监、渠道认证总监等职。
首页
微信公众号
证券之星APP
