佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2025-070
佳沃食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会
第十次临时会议于2025年5月30日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知
于2025年5月26日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际
出席会议的监事3名。会议由监事会主席田晨先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过如下议案
争的承诺函>的议案》
为解决未来潜在的同业竞争问题，维护上市公司及其他股东的合法权益，上
市公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”），于 2025 年 3 月 14
日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、上市公司实际控制人联想控股股份有
限公司（以下简称“联想控股”）于 2025 年 4 月 24 日出具了《关于避免同业竞
争的承诺函》。
为进一步明确后续解决同业竞争相关措施，公司监事会同意上市公司控股股
东佳沃集团及实际控制人联想控股重新出具《关于避免同业竞争的承诺函》，代
替佳沃集团及联想控股分别于 2025 年 3 月 14 日和 2025 年 4 月 24 日出具的原
《关于避免同业竞争的承诺函》的相关内容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《佳沃食品股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
佳沃食品股份有限公司
协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司与控股股东全资子公司
签署<股权转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司与控股股东全资子公司
签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
文及其摘要
公司监事会在全面了解和审核《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）全文及其摘要后认为：
合法律、行政法规和中国证监会的规定和公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《佳沃食品股份有限公司重大资产
出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、备查文件
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特此公告。
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