股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-040
兖矿能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,483
境外上市外资股股东人数（H 股） 7
其中：A 股股东持有股份总数 4,548,459,723
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 634,499,948
份总数的比例（%） 51.636062
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 45.314755
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.321307
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(六) 出席情况
未能出席会议。
会议；
高春雷先生，安全总监齐俊铭先生，以及董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,535,226,601 99.709064 12,902,382 0.283665 330,740 0.007271
H股 333,521,437 52.564455 87,475,623 13.786545 213,502,888 33.649000
普通 4,868,748,038 93.937602 100,378,005 1.936693 213,833,628 4.125705
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,547,217,726 99.972694 753,787 0.016572 488,210 0.010734
H股 420,394,120 66.255974 602,940 0.095026 213,502,888 33.649000
普通股 4,967,611,846 95.845080 1,356,727 0.026177 213,991,098 4.128743
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,547,228,051 99.972921 829,902 0.018246 401,770 0.008833
H股 420,786,355 66.317792 190,705 0.030056 213,522,888 33.652152
普通股 4,968,014,406 95.852847 1,020,607 0.019692 213,924,658 4.127461
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,547,334,808 99.975268 819,960 0.018027 304,955 0.006705
H股 417,473,149 65.795616 0 0.000000 217,026,799 34.204384
普通股 4,964,807,957 95.790982 819,960 0.015820 217,331,754 4.193198
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,546,516,169 99.957270 1,450,054 0.031880 493,500 0.010850
H股 417,242,620 65.759284 63,740 0.010045 217,193,588 34.230671
普通股 4,963,758,789 95.770739 1,513,794 0.029207 217,687,088 4.200054
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,546,465,523 99.956157 1,123,315 0.024696 870,885 0.019147
H股 417,240,652 65.758973 212,497 0.033491 217,046,799 34.207536
普通股 4,963,706,175 95.769724 1,335,812 0.025773 217,917,684 4.204503
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,546,793,444 99.963366 836,459 0.018390 829,820 0.018244
H股 417,453,149 65.792464 0 0.000000 217,046,799 34.207536
普通股 4,964,246,593 95.780151 836,459 0.016139 217,876,619 4.203710
合计：
源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,511,243,334 99.181780 36,749,794 0.807962 466,595 0.010258
H股 121,073,486 19.081717 296,399,663 46.713899 217,026,799 34.204384
普通 4,632,316,820 89.375899 333,149,457 6.427784 217,493,394 4.196317
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,544,950,291 99.922844 3,067,017 0.067429 442,415 0.009727
H股 396,337,065 62.464476 21,136,084 3.331140 217,026,799 34.204384
普通 4,941,287,356 95.337175 24,203,101 0.466975 217,469,214 4.195850
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,323,691 91.525288 12,552,346 8.187193 440,815 0.287519
H股 553,395,958 87.217652 81,079,988 12.778565 24,002 0.003783
普通股合 693,719,649 88.055960 93,632,334 11.885039 464,817 0.059001
计：
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,984,648 99.131078 794,099 0.517946 538,105 0.350976
H股 633,119,349 99.782411 0 0.000000 1,380,599 0.217589
普通股合 785,103,997 99.655656 794,099 0.100797 1,918,704 0.243547
计：
度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,921,148 99.089660 776,879 0.506715 618,825 0.403625
H股 631,641,749 99.549535 62,000 0.009772 2,796,199 0.440693
普通股合 783,562,897 99.460039 838,879 0.106482 3,415,024 0.433479
计：
易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,940,967 99.102587 755,560 0.492810 620,325 0.404603
H股 631,641,749 99.549535 62,000 0.009772 2,796,199 0.440693
普通股合 783,582,716 99.462555 817,560 0.103775 3,416,524 0.433670
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,909,032 99.081758 790,765 0.515772 617,055 0.402470
H股 631,641,749 99.549535 0 0.000000 2,858,199 0.450465
普通股合 783,550,781 99.458501 790,765 0.100374 3,475,254 0.441125
计：
交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,922,197 99.090345 768,830 0.501464 625,825 0.408191
H股 631,641,749 99.549535 0 0.000000 2,858,199 0.450465
普通股合 783,563,946 99.460172 768,830 0.097590 3,484,024 0.442238
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,675,536 95.015997 7,021,661 4.579837 619,655 0.404166
H股 549,278,266 86.568686 82,363,483 12.980849 2,858,199 0.450465
普通股合 694,953,802 88.212615 89,385,144 11.345930 3,477,854 0.441455
计：
年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,653,392 95.001554 7,030,305 4.585474 633,155 0.412972
H股 549,078,266 86.537165 82,363,483 12.980849 3,058,199 0.481986
普通股合 694,731,658 88.184418 89,393,788 11.347027 3,691,354 0.468555
计：
度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 145,654,392 95.002206 7,036,905 4.589779 625,555 0.408015
H股 549,254,266 86.564903 82,363,483 12.980850 2,882,199 0.454247
普通股合 694,908,658 88.206885 89,400,388 11.347865 3,507,754 0.445250
计：
年度交易上限金额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,893,848 99.071854 789,349 0.514848 633,655 0.413298
H股 633,748,849 99.881623 0 0.000000 751,099 0.118377
普通股合 785,642,697 99.724034 789,349 0.100195 1,384,754 0.175771
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,522,970,150 99.439600 24,865,543 0.546680 624,030 0.013720
H股 201,287,866 31.723859 213,380,784 33.629755 219,831,298 34.646386
普通 4,724,258,016 91.149812 238,246,327 4.596724 220,455,328 4.253464
股合
计：
备注：
（1）修改《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》有关内容，并废止《监事
会议事规则》。
（2）取消监事会设置，现任监事职务自然免除。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,520,543,609 99.386251 22,747,208 0.500108 5,168,906 0.113641
H股 199,227,131 31.399078 218,246,018 34.396538 217,026,799 34.204384
普通 4,719,770,740 91.063235 240,993,226 4.649722 222,195,705 4.287043
股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,547,033,894 99.968652 924,514 0.020326 501,315 0.011022
H股 417,409,409 65.785570 63,740 0.010046 217,026,799 34.204384
普通股 4,964,443,303 95.783946 988,254 0.019068 217,528,114 4.196986
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,546,779,996 99.963070 1,168,212 0.025684 511,515 0.011246
H股 414,498,084 65.326733 2,975,065 0.468883 217,026,799 34.204384
普通股 4,961,278,080 95.722876 4,143,277 0.079941 217,538,314 4.197183
合计：
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,546,877,259 99.965209 1,120,149 0.024627 462,315 0.010164
H股 414,965,919 65.400465 2,507,230 0.395151 217,026,799 34.204384
普通股 4,961,843,178 95.733779 3,627,379 0.069987 217,489,114 4.196234
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 4,395,142,871 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
股东
持股 1%-5%
普通股股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
东
持 股 1% 以
下普通股 152,191,937 99.266281 819,960 0.534814 304,955 0.198905
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 108,958,830 99.635325 398,800 0.364675 0 0.000000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议批准
公 司《 2024 年 152,19 99.26628 819,96 304,95
度利润分配方 1,937 1 0 5
案》的议案
关于审议批准
公司董事、监事 151,32 98.69929 1,123, 870,88
的议案
关于续聘 2025
年度外部审计 151,65 98.91317 836,45 829,82
机构及其酬金 0,573 9 9 0
安排的议案
关于向子公司
提供融资担保 116,10 75.72583 36,749 23.96983 466,59
和授权兖煤澳 0,463 3 ,794 3 5
洲及其子公司
向兖矿能源澳
洲附属公司提
供日常经营担
保的议案
关于以协议受
让及增资方式 140,32 91.52528 12,552 440,81
收购西北矿业 3,691 8 ,346 5
关于签署与控
股股东持续性
关联交易协议
的议案
《材料物资供应
协议》及其所限
－ 2027 年 度交
易上限金额
《劳务及服务互
供协议》及其所
限 定 交 易 于 151,92 99.08966 776,87 618,82
度交易上限金
额
《保险金管理协
议》及其所限定
上限金额
《产品、材料物
资供应及资产
租赁协议》及其
度交易上限金
额
《大宗商品购销
协议》及其所限
－ 2027 年 度交
易上限金额
山东能源集团
《金融服务协 145,67 95.01599 7,021, 619,65
议》及其所限定 5,536 7 661 5
交 易于 2025 －
上限金额
兖矿能源《金融
服务协议》及其
所 限 定 交 易 于 145,65 95.00155 7,030, 633,15
度交易上限金
额
《融资租赁及保
理协议》及其所
限 定 交 易 于 145,65 95.00220 7,036, 625,55
度交易上限金
额
《委托管理服务
框架协议》及其
所 限 定 交 易 于 151,89 99.07185 789,34 633,65
度交易上限金
额
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 8、9、12、13、14 项议案为特别决议案；第 4、6、7、8、10、11.01-11.09
项议案对中小投资者单独计票。
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2025 年 2 月 24 日的第九届董事会第十三
次会议决议公告、第九届监事会第九次会议决议公告、关于提名第九届董事会非
职工代表董事的公告；日期为 2025 年 3 月 28 日的第九届董事会第十四次会议决
议公告、第九届监事会第十次会议决议公告、2024 年度利润分配方案公告、关
于续聘会计师事务所的公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子
公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告；日期为 2025 年 4 月 8
日的第九届董事会第十五次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团
持续性关联交易协议的公告；日期为 2025 年 4 月 25 日的第九届董事会第十六次
会议决议公告、第九届监事会第十一次会议决议公告、关于修改《公司章程》及
相关议事规则的公告、关于提名独立董事候选人的公告。该等公告刊载于上海证
券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本次股东大会还听取了本公司 2024 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。
就本公司所知，本次股东周年大会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及
其一致行动人（持有公司有表决权股份 5,303,899,421 股）就第 10、11.01-11.09
项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。
律师：唐丽子、杨墨茹。
（二）律师见证结论意见：
公司 2024 年度股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等中国
境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法
有效。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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