亿嘉和: 亿嘉和科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-05-30 19:38:25
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证券代码:603666       证券简称:亿嘉和       公告编号:2025-025
              亿嘉和科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一)   股东会召开的时间:2025 年 5 月 30 日
(二)   股东会召开的地点:南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)                                   25.01
(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长朱付云女士担任本次股东大会的主持人。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的
召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
(五)   公司董事和董事会秘书的出席情况
生、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生现场出席本次会议,董事江辉女
士以视频通讯方式出席本次会议;副董事长姜杰先生因其他公务原因未出席本次
会议;
唐丽萍女士、王娜娜女士以视频通讯方式出席本次会议;
汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财
务总监王立杰先生列席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)    非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
                    同意                   反对                 弃权
 股东类型                                         比例                比例
               票数        比例(%)      票数                 票数
                                              (%)               (%)
      A股    50,579,400   99.6698   145,560   0.2868   22,000   0.0434
审议结果:通过
表决情况:
                    同意                   反对                 弃权
 股东类型                                         比例                比例
               票数        比例(%)      票数                 票数
                                              (%)               (%)
      A股    50,579,400   99.6698   146,160   0.2880   21,400   0.0422
审议结果:通过
表决情况:
                    同意                   反对                 弃权
 股东类型                                         比例                比例
               票数        比例(%)      票数                 票数
                                              (%)               (%)
      A股    50,579,400   99.6698   147,060   0.2897   20,500   0.0405
审议结果:通过
表决情况:
                  同意                   反对                 弃权
 股东类型                                       比例                比例
             票数        比例(%)      票数                 票数
                                            (%)               (%)
  A股      50,578,400   99.6678   146,060   0.2878   22,500   0.0444
审议结果:通过
表决情况:
                  同意                   反对                 弃权
 股东类型                                       比例                比例
             票数        比例(%)      票数                 票数
                                            (%)               (%)
  A股      50,576,400   99.6639   140,460   0.2767   30,100   0.0594
审议结果:通过
表决情况:
                  同意                   反对                 弃权
 股东类型                                       比例                比例
             票数        比例(%)      票数                 票数
                                            (%)               (%)
  A股      1,431,500    89.3816   147,260   9.1947   22,800   1.4237
审议结果:通过
表决情况:
                  同意                   反对                 弃权
 股东类型                                       比例                比例
             票数        比例(%)      票数                 票数
                                            (%)               (%)
  A股      50,575,900   99.6629   149,460   0.2945   21,600   0.0426
审议结果:通过
表决情况:
                  同意                   反对                 弃权
 股东类型                                       比例                比例
             票数        比例(%)      票数                 票数
                                            (%)               (%)
  A股      50,475,400   99.6573   146,860   0.2899   26,700   0.0528
审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对                 弃权
 股东类型                                        比例                比例
              票数        比例(%)      票数                 票数
                                             (%)               (%)
      A股   50,420,700   99.6457   152,560   0.3015   26,700   0.0528
审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对                 弃权
 股东类型                                        比例                比例
              票数        比例(%)      票数                 票数
                                             (%)               (%)
      A股   50,573,400   99.6579   149,460   0.2945   24,100   0.0476
审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对                 弃权
 股东类型                                        比例                比例
              票数        比例(%)      票数                 票数
                                             (%)               (%)
      A股   50,573,000   99.6572   149,460   0.2945   24,500   0.0483
审议结果:通过
表决情况:
                   同意                   反对                 弃权
 股东类型                                        比例                比例
              票数        比例(%)      票数                 票数
                                             (%)               (%)
      A股   50,588,400   99.6875   130,060   0.2562   28,500   0.0563
(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                 同意            反对             弃权
     议案名称
序号             票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
        年度利润分配   ,800     60        0
        方案的议案》
(三)    关于议案表决的有关情况说明
      朱付云女士回避表决议案 6.01;郝俊华先生回避表决议案 6.03;江辉女士
回避表决议案 6.04。
三、     律师见证情况
律师:聂梦龙、张辰
      本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
                          《证券法》
                              《上市公司股东会
规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合
法有效。
特此公告。
                           亿嘉和科技股份有限公司董事会

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