证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2025-028
四川观想科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27
日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第十
三次会议的通知，会议于2025年5月30日在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应出席表决董事7人，实际出席表决董事
召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为进一步提高募集资
金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司拟将截至 2025 年 4 月 30
日“自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目”“装备综合保障
产品及服务产业化项目”以及“研发联试中心建设项目”尚未投入的
募集资金 21,438.93 万元（包含全部利息净收入，具体金额以实际结
转时募集资金专户资金余额为准）用于“数智化能力提升项目”，不
足部分由公司根据项目建设实际需要以自有资金或自筹资金投入。董
事会同意公司变更募集资金用途的事项，同时授权公司经营管理层全
权办理开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》（公
告编号：2025-030）。
保荐机构对此事项发表了核查意见。保荐机构的核查意见详见公
司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金和偿
还银行贷款的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一
步提升公司盈利能力，公司拟使用剩余超额募集资金永久补充流动资
金和偿还银行贷款，总金额为 5,503.14 万元（不包含利息净收入），
占超募资金总额的 21.05%
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用剩余超募资金永久补充流
动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2025-031）。
保荐机构对此事项发表了核查意见。保荐机构的核查意见详见公
司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大
会的议案》
经审议，董事会决定于 2025 年 6 月 17 日（星期二）14:30 时在
四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一
会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次会议通过的相关
议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知公告》（公告编号：2025-032）。
三、备查文件
特此公告。
四川观想科技股份有限公司董事会
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