东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-060
东莞金 太阳研磨股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第四
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 05 月 27
日以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 05 月 30 日以现场表决加通讯
表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以
及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审核，同意为东莞领航电子新材料有限公司（ 以下简称“领
航电子”）向东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行申请 500 万元授信
贷款提供不超过人民币 750 万元连带责任担保，担保期为债务人履行债务
期限届满之日起三年。领航电子法定代表人 CHEN ZHAN（陈湛）、领航
电子股东深圳前海凡高达科技合伙企业（有限合伙）、公司实控人 YANG
QING（杨勍）按担保全额向公司提供反担保。同时，提请股东大会授权公
司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜。
董事会认为本次担保事项有利于促进领航电子的日常生产经营及业
务扩张。公司对其提供担保的财务风险处于可控范围内，对公司 生产经营
不构成重大影响，不存在损害中小股东利益情况。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议、第五届董事会独立董事专
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门会议审议通过。
关联董事杨璐、YANG ZHEN 已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
公司定于 2025 年 6 月 16 日星期一 15:00 在公司总部办公楼四楼第八
会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的有
关公告。
三、备查文件
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