股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-041
兖矿能源集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兖矿能源集团股份有限公司（
“兖矿能源”“公司”）第九届董事
会第十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现
场方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召
集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以书面或电子邮件形
式送达公司董事。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《关于调整董事会专门委员会设置的议案》
；
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准调整以下第九届董事会专门委员会成员：
睿女士替换胡家栋先生，担任委员。
委员会，担任委员。
委员。
有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的董事名单与其角
色和职能公告。该等资料刊载于上海证券交易所（
“上交所”
）网站、
香港联合交易所有限公司（
“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》。
（二）批准《关于公司向控股子公司提供内部借款的议案》；
（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）
批准由公司权属公司山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿
业”
）向其控股子公司——临沂矿业集团菏泽煤电有限公司（
“菏泽煤
电”）提供 10 亿元内部借款，期限 3 年，利率 3.1%。菏泽煤电以净
值不低于借款金额的资产向鲁西矿业办理资产抵质押手续。
本议案涉及关联交易事项，4 名关联董事回避表决，其余 7 名非
关联董事一致同意。
有关详情请参见公司日期为 2025 年 5 月 30 日的关于向控股子公
司提供财务资助的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网
站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券
日报》。
（三）批准《关于审议﹤信息披露暂缓与豁免管理制度﹥的议
案》
。
（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）
兖矿能源集团股份有限公司董事会
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