股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2025—033
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”
）
第七届董事会第三次临时会议通知于2025年5月30日以电子邮件方式
发出，会议于2025年5月30日以传阅方式召开。会议应参加董事8名，
实际参加董事8名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议
的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，
会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：
一、审议通过关于选举本公司第七届董事会董事长的议案。
董事会同意选举刘建锋先生为公司第七届董事会董事长，同时担
任公司法定代表人，任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。
该议案的表决结果为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议通过关于调整本公司第七届董事会专门委员会成员的议
案。
根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，结合公司董事会
成员的技能及经验，董事会同意调整第七届董事会各专门委员会成
员，具体情况如下：
阳先生、林久新先生、蒋理先生、王开国先生；由刘建锋先生担任委
员会主任。
由顾红雨女士担任委员会主任。
程钰先生；由王开国先生担任委员会主任，刘建锋先生担任委员会副
主任。
开国先生担任委员会主任。
以上委员任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。
董事会对上述议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均
为：8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议通过关于聘任本公司高级管理人员的议案。
根据总裁提名，经公司第七届董事会提名及管治委员会第六次会
议审议通过，董事会同意聘任陈兴垚先生为集团副总裁兼首席财务
官。
陈兴垚先生任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。
四、审议通过关于确定本公司高级管理人员薪酬方案的议案。
经公司第七届董事会薪酬委员会第五次会议审议通过，董事会同
意公司高级管理人员薪酬底薪的方案。根据年度公司经营业绩、个人
工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议
后，确定并实施年度奖金奖励方案。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
五、审议通过关于调整本公司第五届投资委员会委员的议案。
董事会同意任命刘建锋先生、孙瑞文先生、阙朝阳先生、陈兴垚
先生、徐辉先生为第五届投资委员会委员，并由刘建锋先生担任委员
会主任委员。任期至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
六、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买结构性存
款计划的议案。
根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在2024年年度股东大会授权范围内具体办理使用闲置自有资金购
买结构性存款计划相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
七、审议通过关于授权相关人士使用闲置自有资金购买理财或委
托理财产品的议案。
根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在2024年年度股东大会授权范围内具体负责使用闲置自有资金购
买理财或委托理财产品相关事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
八、审议通过关于授权相关人士处理本公司 2025 年度对外担保
事宜的议案。
根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在 2024 年年度股东大会授权范围内处理公司对外担保相关事宜，
授权有效期自董事会召开之日起至 2025 年年度股东大会召开之日
止。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
九、审议通过关于授权相关人士决定发行债务融资工具的议案。
根据公司实际业务需要，董事会同意授权公司董事长或首席财务
官在 2024 年年度股东大会授权范围内决定债务融资工具发行事宜。
该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
董事长简历：
刘建锋先生，1977 年 1 月出生，拥有中央财经大学经济学学士、
中国政法大学法律硕士，以及波士顿学院工商管理硕士（MBA）与法
学硕士（LL.M.）学位。兼具澳洲注册会计师及中国律师执业资格。
刘先生从业二十余年深耕自然资源领域，历任中国海油集团商务总
监、复星国际洛克石油执行董事兼首席财务官、洲际油气执行总裁兼
首席财务官、新奥能源执行董事兼总裁及湖州燃气股份有限公司副董
事长兼非执行董事，主导多宗大型跨国并购与资源整合项目，并持续
推动公司战略升级与全面运营提升。刘先生屡获《机构投资者》“最
佳 CFO”及 2022 年《新理财》
“中国 CFO 年度人物”等权威奖项，其
长期职业积淀可为公司治理优化与可持续发展提供关键支撑。
高级管理人员简历：
陈兴垚先生，毕业于北京航空航天大学，获材料科学专业硕士，
清华大学经管学院工商管理硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕
士，注册会计师。自 2002 年起历任新希望投资有限公司助理总裁、
山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新
希望六和股份有限公司副总裁、财务总监。2025 年 4 月加入本公司，
目前兼任京东健康股份有限公司独立董事、审计委员会主席。具有丰
富的财务体系建设运营、海内外资金规划经验和产业板块资源整合能
力。
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