株洲旗滨集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》
《株洲旗滨集团股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》，我们作为株
洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的
态度，审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第一
次会议相关事项进行了审核，发表有关独立意见如下：
一、 关于推选公司第六届董事会董事长的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于推选公司第六
届董事会董事长的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
符合相关规定。
国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人
员的情形。张柏忠先生董事长候选人任职资格合法。
身体状况能够胜任公司董事长的职责要求。
同意推选张柏忠先生为公司第六届董事会董事长。
二、 关于聘任公司总裁的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于聘任公司总裁
的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
《上市公司治理准则》以及《公司
章程》《公司总裁工作细则》的规定。
素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等其他相关法规及《公司章程》规定的不得担
任公司高管的情形。
效。
同意本议案。
三、 关于聘任公司副总裁的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于聘任公司副总
裁的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
以及《公司章程》《公司总裁工作细则》等规定。
能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他相关法规及《公司章程》规
定的不得担任公司高管的情形。
有效。
同意本议案。
四、 关于聘任公司财务总监的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于聘任公司财务
总监的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
《上市公司治理准则》以及《公司章
程》《公司总裁工作细则》等规定。
养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》等其他相关法规及《公司章程》规定的不得担任公
司高管的情形。
法有效。
同意本议案。
五、 关于聘任公司董事会秘书的独立董事意见
在认真查阅了公司提供的相关资料，经充分讨论，现就《关于聘任公司董事
会秘书的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
的董事会秘书任职培训证明，符合《公司法》
《上市公司治理准则》
《股票上市规
则》以及《公司章程》《董事会秘书工作制度》等规定。
素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等其他相关法规及《公司章程》规定的不得担任董
事会秘书的情形。
易所审核无异议。
规和《公司章程》的有关规定。
同意本议案。
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