证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-025
宁波联合集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开了
案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。
经股东大会完成董事会换届选举后，公司于2025年5月29日召开了第十一届董
事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、
《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、
《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘
任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公
告如下：
一、第十一届董事会组成情况
根据公司2024年年度股东大会及第十一届董事会第一次会议选举结果，公司
第十一届董事会成员为李水荣先生、王维和先生、李彩娥女士、沈伟先生、翁国民
先生、陈文强先生、蒋奋先生；其中李水荣先生为董事长，王维和先生为副董事长；
其中翁国民先生、陈文强先生、蒋奋先生为独立董事。
公司第十一届董事会专门委员会委员名单如下：
李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；
翁国民、李彩娥、蒋奋、陈文强为董事会提名委员会委员，翁国民为召集人；蒋奋、
李彩娥、翁国民、陈文强为董事会薪酬与考核委员会委员，蒋奋为召集人；陈文强、
李彩娥、翁国民、蒋奋为董事会审计委员会委员，陈文强为召集人。
二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第十一届董事会第一次会议决议，公司聘任王维和先生为公司总裁，
聘任汤子俊先生、王彦梁先生、石志国先生为公司副总裁，聘任汤子俊先生为公司
董事会秘书。聘任杨志华先生为公司财务负责人。聘任叶舟女士为公司证券事务代
表。
公司董事会秘书汤子俊先生的联系方式如下：
联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦
电话：0574-86221609
传真：0574-86221320
电子信箱：tangzj@nug.com.cn
公司证券事务代表叶舟女士的联系方式如下：
联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦
电话：0574-86221609
传真：0574-86221320
电子信箱：yz@nug.com.cn
公司第十届董事会董事和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的稳健
发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
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