证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-030
深圳市三旺通信股份有限公司
关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会
及修订相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为战略与可持
续发展委员会及修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：
为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，
经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事
会战略与可持续发展委员会”，并将原《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略
委员会议事规则》更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展
委员会议事规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理
相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市三旺
通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025 年 5 月修订）》。
本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定
等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会
战略与可持续发展委员会”。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与
决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
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