证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-024
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海港湾基础建设（集
团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等
有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
方式出席会议；
股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,091,980 99.9903 12,300 0.0065 5,700 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,092,320 99.9905 12,300 0.0065 5,360 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,094,600 99.9917 12,300 0.0065 3,080 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,092,600 99.9907 12,300 0.0065 5,080 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,094,600 99.9917 12,300 0.0065 3,080 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,080,520 99.9842 24,100 0.0128 5,360 0.0030
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,066,080 99.9765 38,540 0.0205 5,360 0.0030
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,064,080 99.9754 38,540 0.0205 7,360 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,073,880 99.9807 32,740 0.0174 3,360 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,076,460 99.9820 28,440 0.0151 5,080 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,094,320 99.9916 12,300 0.0065 3,360 0.0019
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,090,320 99.9894 14,300 0.0076 5,360 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,094,600 99.9917 12,300 0.0065 3,080 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 187,092,600 99.9907 12,300 0.0065 5,080 0.0028
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
选举刘瑜先生为第三届董事会非
独立董事
选 举 Marcello Wisal Djunaidy
先生为第三届董事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
选举祝鹏程先生为第三届董事会
独立董事
选举蒋明镜先生为第三届董事会
独立董事
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 440,600 93.7327 24,100 5.1270 5,360 1.1403
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于 2024 年度利润分 0.12 0.028
配预案的议案》 70 3
《关于确认董事 2024 年
薪酬方案的议案》
《关于确认监事 2024 年
薪酬方案的议案》
《关于公司为子公司、
担保额度的议案》
《关于注销公司回购专
案》
《关于续聘 2025 年度审 0.07 0.028
计机构的议案》 53 4
《选举 Marcello Wisal
Djunaidy 先生为第三届 18,687,810 98.5125
董事会非独立董事》
(五)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 9、11、13 项议案为特别
决议议案，已获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王冰、吴志林
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员
资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司
本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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