证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-028
深圳市三旺通信股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中职工代表监事王远婷女士书面委托监事卢
诗逸先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺
通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章
程>的议案》。
经审议，监事会认为：本次变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致
公司总股本发生变动、将董事会人数由 5 人调整为 7 人以及取消监事会是根据相关法
律法规的规定及公司实际经营发展需要，基于上述事项，公司拟修订《公司章程》，
公司修订的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规
范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，审议程序合法合规，
有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。全体监事一致同意公司本
次变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会并修订《公司章程》的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司监事会
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