证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-022
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
月 30 日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数 7 名，
实际出席会议的董事人数 7 名。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出
席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2025 年全面预算方案的议案》
（一）同意公司 2025 年全面预算方案。
（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。
（三）本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于回购公司 A 股股份方案的议案》
（一）同意回购公司 A 股股份的方案。
（二）该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股
股份方案的公告》。
（三）本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于建立公司股份回购长效机制的议案》
同意建立公司股份回购长效机制，主要用于应对股价连续下跌或交易所窗
口指导时被动触发采取的应对措施。回购触发条件为连续 20 个交易日内公司股
票收盘价格跌幅累计达到 20%或者公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收
盘价格的 50%。被动触发回购机制的回购金额单次不超过 5,000 万元，每日回
购当日公司股票成交量的 5%-10%。回购期限按 5,000 万元回购金额用完或连续
实施 5 个交易日，孰先发生之日止。回购的股份将用于减少公司注册资本，资
金来源为公司自有资金和自筹资金。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、 审议通过《关于中交城投投资广州市黄埔区南岗北、夏园、金坑村银
岭片区、金坑村邓屋片区城中村改造项目的议案》
（一）同意公司附属公司中交城市投资控股有限公司与科学城（广州）城
市更新集团有限公司（简称科学城城更集团）按 49%：51%的股比共同出资设
立四家项目公司，分别投资广州市黄埔区南岗街南岗社区亨元、柯庄片区城中
村改造项目，广州市黄埔区穗东街黄埔东路北片城中村改造项目，广州市黄埔
区新龙镇金坑村银岭片区城中村改造项目，广州市黄埔区新龙镇金坑村邓屋片
区城中村改造项目。项目总投资 215.9 亿元，城中村改造专项借款 172.72 亿元
（占比 80%），由科学城城更集团作为城中村改造专项借款的借款主体和还款
主体，项目公司不承担任何借款责任；资本金 43.18 亿元（占比 20%），按股
比公司方资本金出资 21.16 亿元。
（二）本议案已经战略与投资及 ESG 委员会会议审议通过。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
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