广州金域医学检验集团股份有限公司
会议资料
二〇二五年六月
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
议案二：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......... 16
议案五：广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要 ....... 26
议案六：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构和内控审计
议案七：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2024
议案八：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025
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广州金域医学检验集团股份有限公司
会议时间：2025 年 6 月 9 日 14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 9 日
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2025 年 6 月 9 日的交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
会议地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书
列席人员：公司高级管理人员
主持人：梁耀铭
会议记录人：汪令来
会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所
系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
会议议程：
一、 会议主持人宣布会议开始
二、 会议主持人宣读本次会议股东、股东代表及其他出席列席人员到会情况，审
查会议有效性。
三、 会议议程介绍、表决说明
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四、 宣读并审议本次会议各项议案
本次股东会审议和表决议题如下：
控审计机构的议案》
员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
及 2025 年度薪酬方案的议案》
五、 听取独立董事年度述职报告
六、 会议表决
七、 会议主持人宣读会议决议
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 会议主持人宣布会议结束
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广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺
利进行，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
特制定本须知。
一、 股东会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面事宜。
二、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真
履行《公司章程》中规定的职责。
三、 股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
四、 股东要求在股东会现场会议上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记
发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发
言顺序亦按持股数多的在先。
五、 在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处申请，
并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，始得发言。
六、 股东发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
七、 每一股东发言不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。
八、 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事会
成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全
部回答问题的时间控制在 20 分钟。
九、 为提高大会议事效率，现场会议在股东就本次大会议案相关的发言结束后，
即可进行大会表决。
十、 表决方式
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本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席大会现场会议或参
加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，
即一股一票。本次大会审议的议案共 8 个，均为普通决议议案，须经出席股东会股东所
持表决权过半数通过。
（一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应
在表决票每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”、
“回避”四项中任选一项，并以打
“√”表示，多选或不选均视为废票。
（二）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，可登陆交易
系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场
投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同
一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投
票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投
票。公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，
委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，
向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，
可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，如
遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场
投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，大会秘书处将现场投票结果上传至
上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合
并结果后复会。
十一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权益，不
得扰乱大会正常秩序。
十二、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。
十三、公司董事会聘请执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
议案一：
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各位股东及股东代理人：
《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法
规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学
决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 71.90 亿元，同比减少 15.81%，实现归属于上市公
司股东的净利润为-3.81 亿元，同比减少 159.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为-2.38 亿元，同比减少 165.28%。
二、 2024 年股东大会及董事会工作回顾
（一）股东大会召开情况
进行单独计票并披露，确保股东知情权、参与权、表决权的落实，充分保障了全体股东
的合法权益。
序号 会议名称 召开时间 审议议案
股东大会
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要》
会
构和内控审计机构的议案》
管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
人的议案》
股东大会
的议案》
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人的议案》
（二）董事会召开情况
事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，对公司治理及经营管理作出关
键性决策。
序号 会议名称 召开时间 审议议案
第三届董事会 4.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
第十七次会议 5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第三届董事会 1.审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第十八次会议 2.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会
第十九次会议
报告》
第三届董事会
第二十次会议
报告》
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告》
案》
及摘要》
计机构和内控审计机构的议案》
高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
银行申请综合授信额度的议案》
价报告》
报告》
告》
度股东大会的议案》
第三届董事会
审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于子公司向银行申请
综合授信额度的议案》
议
第三届董事会 1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年半年度报告全
议 2.审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》
第三届董事会
候选人的议案》
议
议案》
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案》
议案》
议案》
的议案》
案》
选人的议案》
案》
案》
案》
案》
第四届董事会
第一次会议
会可持续发展委员会委员的议案》
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会审计委员会委员的议案》
会薪酬与考核委员会委员的议案》
会提名委员会委员的议案》
会信息与知识管理委员会的议案》
案》
议案》
副总经理的议案》
司副总经理的议案》
公司副总经理的议案》
副总经理的议案》
司副总经理的议案》
议案》
的议案》
表的议案》
第四届董事会
第二次会议
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（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持
续发展委员会、信息与知识管理委员会六个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各
专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，充分地发挥了各专门委员会的专业职能，
对董事会的科学决策起到了促进作用。
（四）独立董事履职情况
理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对潜在重大利益冲突事项进行
监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）公司治理及规范运作情况
公司董事会按照《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的要求，结合公司实际情况，不断优化治理结构和决策程序，完成对《公司章程》、
《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》等制度修订，为公司规
范运作夯实基础。
三、 2025 年经营计划
统筹兼顾好发展与变革、短期目标与长远规划之间的关系，以积极开放的姿态全面拥抱
数智化转型的新时代浪潮，通过以下五大举措，为助力实现健康中国梦作出金域人新的
更大贡献。
一是强化三大思维应对环境变化。首先，树立极限思维应对行业“内卷”和成本压
力，强化全成本管控；其次，坚守底线思维确保运营合规与数据安全；最后，以变革思
维推动营销升级和全成本运营变革，借力数智化打破传统模式，持续探索产学研合作新
模式，通过数字化工具与人工智能应用重构业务流程，在医改政策窗口期积极深耕区域
医共体市场。
二是聚焦“多快好省”提升经营效能。以利润、现金流、有质量营收为经营主线。
营销模式上，构建“集团一盘棋”协作机制，创新“空地联合”营销模式，持续推进招
投标体系与知识库建设，紧抓医共体市场机遇，打造“硬件+软件+管理输出”的金域方
案。优化产品组合匹配细分市场需求，通过差异化服务和成本领先策略增强竞争力。
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三是深化数智化转型驱动创新。以数据治理、成本可视化、大模型应用为核心，推
动数智化价值落地。通过业务透明化实现成本最优，依托主数据治理支撑数据资产变现，
加速医检行业大模型研发，优化客户体验与运营效率，形成分层分级的数字化业务体系，
为集团全面转型提供标准化蓝本。
四是优化组织与人才战略支撑发展。打破部门壁垒，完善部门协作机制，建立灵活
响应机制；人才培育上，重点培养新晋干部与绩优后备力量，以绩效管理支撑战略落地；
企业文化建设上，通过价值观引领与多元活动，打造积极向上的文化生态，为战略执行
提供精神动力。
五是筑牢合规底线保障稳健经营。以审计监察与风险管控为抓手，将合规打造为企
业发展基石。持续加大审计力度，监督制度执行与廉洁反腐工作；将风险管理融入日常
管理，强化忧患意识与系统思维；坚守合规底线与长期主义理念，确保集团在安全合规
轨道上持续发展。
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理
人审议。
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议案二：
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各位股东及股东代理人：
《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法
规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学
决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
事规则》相关规定，具体召开情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
第三届监事会
第十七次会议
第三届监事会
第十八次会议
第三届监事会 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议
第十九次会议 案》
工作报告》
第三届监事会
第二十次会议
配预案》
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全文及摘要》
度审计机构和内控审计机构的议案》
制评价报告》
报告》
第三届监事会 1.审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年半年度报
议 2.审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》
事候选人的议案》
第三届监事会 1.1 审议《关于提名张栋先生为第四届监事会非职工监事候选人
议 1.2 审议《关于提名佘晗先生为第四届监事会非职工监事候选人
的议案》
第四届监事会 审议《关于选举广州金域医学检验集团股份有限公司第四届监事
第一次会议 会主席的议案》
第四届监事会 审议《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年第三季度报
第二次会议 告》
二、监事会对报告期内监督事项的意见
法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对
报告期内公司有关情况发表如下意见：
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报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股
东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高
级管理人员的履职情况等进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学
决策，保持了较好的生产经营状况，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公
司及投资者利益的行为。
报告期内，公司监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行
了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务内控制度健全、执行有效，财务结构
合理、财务状况良好。公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，监事会对公司发生关联交易进行认真监督核查，认为公司发生的关联交
易履行了必要的审批程序，各项交易体现了市场公平的原则，交易程序合法、合规，未
发现损害公司利益和股东利益的情况。
报告期内，监事会对公司建立和落实内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，
认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期内公
司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人
员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利
用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内，公司监事会关注公司内部控制制度的建立健全和执行情况，重点了解公
司内控评价工作的进展情况，并审阅了公司编制的内部控制评价报告。认为：公司按照
自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,能够对公司经营管理起到有
效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；公司对纳入评价范
围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标,不
存在重大缺陷。
三、2025 年工作展望
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法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规
范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益，促进公司健康稳
定发展。
以上议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理
人审议。
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议案三：
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各位股东及股东代理人：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计意见的 2024 年度合并会计报表
数据，总体如下：
一、2024 年度主要财务指标
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 同比增减
基本每股收益（元/股） -0.82 1.38 -159.42%
稀释每股收益（元/股） -0.82 1.38 -159.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.51 0.78 -165.38%
减少 12.44
加权平均净资产收益率（%） -4.90 7.54
个百分点
减少 7.33 个
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.06 4.27
百分点
公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀
释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。
二、2024 年度经营成果
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减
营业收入 7,189,544,739.91 8,539,627,901.45 -15.81%
营业成本 4,806,525,640.59 5,424,536,307.38 -11.39%
归属于上市公司股东的净利润 -381,241,138.69 643,382,149.84 -159.26%
归属于上市公司股东的扣除非
-237,977,799.70 364,558,639.55 -165.28%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 906,347,521.58 1,230,820,619.68 -26.36%
报告期内公司营业收入减少 15.81%。
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三、2024 年末资产状况
单位：元
本期期末 本期期末
项目 同比增减
金额 占总资产 金额 占总资产
的比重 的比重
货币资金 2,433,585,245.93 23.42% 2,457,662,736.68 20.88% -0.98%
应收账款 4,396,328,960.56 42.31% 5,335,343,742.15 45.34% -17.60%
预付款项 8,456,672.67 0.08% 8,770,645.55 0.07% -3.58%
其他应收款 82,706,292.50 0.80% 76,982,237.21 0.65% 7.44%
存货 198,315,250.59 1.91% 248,207,375.35 2.11% -20.10%
合同资产 32,842,943.92 0.32% 64,020,021.33 0.54% -48.70%
其他流动资产 166,002,184.12 1.60% 74,155,230.45 0.63% 123.86%
长期股权投资 174,512,921.41 1.68% 261,675,553.37 2.22% -33.31%
其他非流动金融
资产
投资性房地产 28,239,029.36 0.27% 29,438,798.62 0.25% -4.08%
固定资产 1,255,918,382.21 12.09% 1,658,412,561.01 14.09% -24.27%
在建工程 527,946,479.59 5.08% 359,106,431.46 3.05% 47.02%
使用权资产 184,579,346.84 1.78% 287,721,519.86 2.45% -35.85%
无形资产 167,539,417.87 1.61% 150,334,007.04 1.28% 11.44%
开发支出 3,354,408.43 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
商誉 52,205,371.01 0.50% 52,205,371.01 0.44% 0.00%
长期待摊费用 181,381,008.46 1.75% 245,242,070.78 2.08% -26.04%
递延所得税资产 241,420,294.68 2.32% 151,106,249.77 1.28% 59.77%
其他非流动资产 6,042,479.47 0.06% 14,709,170.43 0.12% -58.92%
资产总计 10,391,893,742.49 100.00% 11,767,672,448.57 100.00% -11.69%
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四、2024 年末负债状况
单位：元
本期期
本期期末
项目 末占总 同比增减
金额 占总负债 金额
负债的
的比重
比重
短期借款 1,001,000.00 0.03% 1,000,000.00 0.03% 0.10%
应付账款 1,716,135,933.64 58.84% 2,065,125,244.77 64.13% -16.90%
合同负债 54,839,127.40 1.88% 76,783,775.47 2.38% -28.58%
应付职工薪酬 185,226,374.53 6.35% 245,170,879.57 7.61% -24.45%
应交税费 72,657,926.86 2.49% 34,644,762.50 1.08% 109.72%
其他应付款 88,145,017.87 3.02% 135,724,086.51 4.21% -35.06%
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 337,997.15 0.01% 391,358.60 0.01% -13.63%
长期借款 514,934,565.81 17.65% 267,612,098.21 8.31% 92.42%
租赁负债 118,386,366.02 4.06% 180,257,949.90 5.60% -34.32%
递延收益 22,379,444.34 0.77% 24,972,325.30 0.78% -10.38%
递延所得税负债 28,705,653.71 0.98% 58,255,695.84 1.81% -50.72%
负债合计 2,916,821,149.44 100.00% 3,220,280,284.46 100.00% -9.42%
五、2024 年末所有者权益
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减
股本 463,258,275.00 468,771,275.00 -1.18%
资本公积 1,171,063,209.99 1,514,828,873.02 -22.69%
减：库存股 0.00 89,994,765.72 -100.00%
其他综合收益 36,660,565.63 26,033,263.96 40.82%
盈余公积 234,385,637.50 234,385,637.50 0.00%
未分配利润 5,419,902,259.03 6,208,810,679.72 -12.71%
归属于母公司所有者
权益合计
其他综合收益增加 40.82%，主要系外币报表折算差额增加所致。
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六、2024 年度现金流量情况
单位：元
项目 本报告期 上年同期 同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额 906,347,521.58 1,230,820,619.68 -26.36%
经营活动现金流入小计 7,665,874,465.31 10,012,801,543.31 -23.44%
经营活动现金流出小计 6,759,526,943.73 8,781,980,923.63 -23.03%
二、投资活动产生的现金流量净额 -455,528,673.41 -634,534,432.06 28.21%
投资活动现金流入小计 16,711,899.32 237,457,496.02 -92.96%
投资活动现金流出小计 472,240,572.73 871,991,928.08 -45.84%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -488,800,519.63 -1,062,015,565.20 53.97%
筹资活动现金流入小计 368,838,299.27 248,022,930.71 48.71%
筹资活动现金流出小计 857,638,818.90 1,310,038,495.91 -34.53%
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,149,591.61 -458,342,713.12 94.08%
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代理人审议。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
议案四：
广州金域医学检验集团股份有限公司
各位股东及股东代理人：
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于母公司
所有者的净利润为-381,241,138.69 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润
余额为 4,803,131,555.30 元。结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的 2024
年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配
利润用于支持公司发展和投资者长期回报。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第
二、公司 2024 年度不进行利润分配的情况说明
公司于 2025 年 1 月 24 日及 2025 年 2 月 7 日分别召开第四届董事会第四次会议、
第四届监事会第四次会议及 2025 年第一次临时股东会，审议通过《广州金域医学检验
集团股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案》，以公司总股本 463,258,275 股为
基数，每股派发现金红利 0.88 元(含税)，共计派发现金红利 407,667,282.00 元，并于
现金分红金额和 2024 年度已实施的回购股份金额合计为人民币 617,645,721.87 元。
综合上述情况及未来资金支出计划，结合公司经营情况、资金状况，经审慎研究，
公司拟定的 2024 年度公司利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本，
将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代理人审议。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
议案五：
广州金域医学检验集团股份有限公司
各位股东及股东代理人：
公司 2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 26 日对外披露，具体详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券时
报》、《证券日报》。
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代理人审议。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
议案六：
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于续聘 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2023 年度股东大会决议，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙），
对本公司 2024 年年度的财务报告状况进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。具体情况如下：
一、机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦
博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合
伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事
证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已
向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
立信 2024 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，
证券业务收入 17.65 亿元。
上市公司审计客户 4 家。
截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限
额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 裁）事件 裁）金额
部分投资者以证券虚假陈述责任
纠纷为由对金亚科技、立信所提起
民事诉讼。根据有权人民法院作出
金亚科技、周 尚余 500 的生效判决，金亚科技对投资者损
投资者 2014 年报
旭辉、立信 万元 失的 12.29%部分承担赔偿责任，立
信所承担连带责任。立信投保的职
业保险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015 年年度
报告；2016 年半年度报告、年度报
告；2017 年半年度报告以及临时公
告存在证券虚假陈述为由对保千
里、立信、银信评估、东北证券提
起民事诉讼。立信未受到行政处
罚，但有权人民法院判令立信对保
保千里、东北
组、2015 1,096 万 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为
投资者 证券、银信评
年报、 元 对保千里所负债务的 15%部分承担
估、立信等
立信申请执行，法院受理后从事务
所账户中扣划执行款项。立信账户
中资金足以支付投资者的执行款
项，并且立信购买了足额的会计师
事务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、
自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。
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二、项目信息
开始为本公司
注册会计师 开始从事上市 开始在本所执
项目 姓名 提供审计服务
执业时间 公司审计时间 业时间
时间
项目合伙人 朱海平 2008 年 2006 年 2008 年 2025 年
签字注册会计师 郭同璞 2016 年 2011 年 2016 年 2024 年
质量控制负责人 林盛宇 2004 年 1999 年 2004 年 2020 年
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名 时间 上市公司名称 职务
朱海平
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名 时间 上市公司名称 职务
郭同璞 2022 年-2023 年 四川百利天恒药业股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制负责人近三年从业情况：
姓名 时间 上市公司名称 职务
林盛宇 2022 年-2024 年 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 项目合伙人
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姓名 时间 上市公司名称 职务
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
三、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工
的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
本期审计费用 280 万元，其中财务报表审计费用 200 万元，内部控制审计费用 80
万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。本期审计费用与上期相同。
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代理人审议。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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议案七：
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬
及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
一、确认 2024 年董事及高级管理人员薪酬
根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研
究和审核，认为公司 2024 年度董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司
有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。
报告期内从公司获得的税前报
姓名 职务
酬总额（万元）
梁耀铭 董事长、总经理 333.91
严婷 董事、副总经理 152.35
曾湛文 董事 80.23
汪令来 董事、副总经理、董事会秘书 126.81
欧阳小峰 董事、副总经理 39.52
解强 董事 0.00
凌健华 独立董事 26.40
谢获宝 独立董事 23.80
樊霞 独立董事 23.80
马骥 副总经理 38.93
李慧源 副总经理 29.41
周丽琴（职务变动） 财务总监 74.62
郝必喜（离任） 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 129.62
余玉苗（离任） 独立董事 4.80
徐景明（离任） 独立董事 4.80
杨万丰（离任） 副总经理 85.01
合计 / 1,174.01
注：新任董事欧阳小峰、及新聘高管马骥、李慧源自 2024 年 9 月 27 日起任，从公司获得的税前报
酬总额统计自其被选举或聘任起至报告期末。周丽琴自 2024 年 9 月 27 日起卸任公司监事，起任公
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司财务总监。
二、2025 年薪酬方案
则》、
《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，并结合公司整体经营业绩和 ESG 绩效
等相关指标的完成情况确定董事及高级管理人员薪酬。
以上议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，第四届董事会第六次会议中全体董
事回避表决，现提请各位股东及股东代理人审议。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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议案八：
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于确认公司监事 2024 年度薪酬
及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
一、确认 2024 年监事薪酬
根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《公司绩效管理办法》相关法律及规
章制度，结合公司实际经营情况以及对监事会的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2024
年度支付公司现任及离任监事的薪酬合计为 224.24 万元。
姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
张栋 监事会主席 12.35
佘晗 监事 24.63
邹小凤 职工代表监事 77.91
陈永坚（离任） 监事会主席 34.73
周丽琴（职务变动） 监事 74.62
合计 / 224.24
注：新任监事张栋、佘晗自 2024 年 9 月 27 日起任，从公司获得的税前报酬总额统计自其被选举起
至报告期末。周丽琴自 2024 年 9 月 27 日起卸任公司监事，起任公司财务总监。
二、2025 年薪酬方案
薪酬管理制度》等相关制度机制，并结合公司整体经营业绩和 ESG 绩效等相关指标的完
成情况确定监事薪酬。
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以上议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，第四届监事会第五次会议中全体监
事回避表决，现提请各位股东及股东代理人审议。
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
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广州金域医学检验集团股份有限公司
本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
独立董事，严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《独立董
事工作制度》等规定，在任期内忠实履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会
等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中
小股东的合法权益。因任期届满六年，2024 年 2 月起，本人不再担任独立董事及董事
会专门委员会相关职务。现就 2024 年任期期间履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
徐景明，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。
科技市场拓展有限公司部门经理；2001 年至 2016 年，历任科大讯飞股份有限公司总裁
办主任兼人力资源总监、副总裁兼董事会秘书；2016 年至今，任安徽省信息产业投资
公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。2017 年 4 月 18 日至 2024 年 1
月 31 日担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰
富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所
应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查
情况表。
二、独立董事年度履职情况
本人在 2024 年度任期期间积极参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事专
门会议。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
董事姓名 是否独 参加董事会情况 参加股东大
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立董事 会情况
本年应参 亲 自 以 通 讯 委 托 缺 席 是 否 连 续 出席股东大
加董事会 出 席 方 式 参 出 席 次数 两 次 未 亲 会的次数
次数 次数 加次数 次数 自参加会
议
徐景明 是 2 2 2 0 0 否 1
作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董事会本
年度审议的关联交易等事项进行审议，重点关注与中小投资者利益密切相关的议题。公
司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序，本人对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃
权的情况。
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董
事专门会议。2024 年任期期间，本人出席独立董事专门会议 1 次。
召开日期 会议届次 会议议案
独立董事专门会议
（一）行使独立董事职权的情况
在 2024 年任期期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东
征集股东权利。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
及会计师事务所进行积极沟通。充分利用本人专业特长，提出了合理化建议和意见。
（三）与中小股东沟通交流情况
东发言和建议，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟
通交流。在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。
（四）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
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门会议、股东大会等工作，并充分利用现场参加会议及会前沟通的机会，深入考察公司
生产经营情况，了解公司发展规划各方面情况，就公司业务发展等方面与公司进行探讨，
并充分运用自身在行业多年从业经验与专业知识，对公司相关工作提出了重要的指导建
议，履行了独立董事职责。
报告期内，公司对我履行独立董事职务给予了全力支持，为我开展独立董事的工作
提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
三、总体评价及建议
司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义
务。本人对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理
层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司
的整体利益和广大投资者的合法权益。
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广州金域医学检验集团股份有限公司
本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
独立董事，严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《独立董
事工作制度》等规定，在任期内忠实履行独立董事的职责，积极参加股东大会、董事会
等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东特别是中
小股东的合法权益。因任期届满六年，2024 年 2 月起，本人不再担任独立董事及董事
会专门委员会相关职务。现就 2024 年任期期间履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
余玉苗,男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1986
年毕业于武汉大学，获得经济学学士；1997 年毕业于武汉大学，获得经济学博士。1989
年至 1996 年，任武汉大学经济学院会计与审计系讲师；1996 年至 2001 年，任武汉大
学经济学院会计与审计系副教授、系副主任；2001 年至 2013 年，任武汉大学经济与管
理学院会计系教授、博士生导师、系副主任；曾任美国加州大学厄湾分校和香港科技大
学访问学者；2013 年至今，任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师。2017
年 6 月 24 日至 2024 年 1 月 31 日担任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰
富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所
应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查
情况表。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在 2024 年度任期期间积极参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事专
门会议。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
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参加股东大
参加董事会情况
会情况
是否独 本年应参 亲 自 以 通 讯 委 托 缺 席 是 否 连 续 出席股东大
董事姓名
立董事 加董事会 出 席 方 式 参 出 席 次数 两 次 未 亲 会的次数
次数 次数 加次数 次数 自参加会
议
余玉苗 是 2 2 2 0 0 否 1
作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董事会本
年度审议的关联交易等事项进行审议，重点关注与中小投资者利益密切相关的议题。公
司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序，本人对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃
权的情况。
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董
事专门会议。2024 年任期期间，本人出席独立董事专门会议 1 次。
召开日期 会议届次 会议议案
独立董事专门会议
（二）行使独立董事职权的情况
在 2024 年任期期间，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东
征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
及会计师事务所进行积极沟通。充分利用本人专业特长，提出了合理化建议和意见。
（四）与中小股东沟通交流情况
东发言和建议，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟
通交流。在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
（五）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
门会议、股东大会等工作，并充分利用现场参加会议及会前沟通的机会，深入考察公司
生产经营情况，了解公司发展规划各方面情况，就公司业务发展等方面与公司进行探讨，
并充分运用自身在行业多年从业经验与专业知识，对公司相关工作提出了重要的指导建
议，履行了独立董事职责。
报告期内，公司对我履行独立董事职务给予了全力支持，为我开展独立董事的工作
提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
三、总体评价及建议
司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义
务。本人对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理
层沟通，并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司
的整体利益和广大投资者的合法权益。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
广州金域医学检验集团股份有限公司
本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《独立董
事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加股东
大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实
维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
凌健华，男，生于 1957 年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1981
年毕业于英国邓迪大学，获得医学微生物学学士；1992 年毕业于香港中文大学，获得
微生物学博士学位。1984 年至 2017 年，任香港中文大学威尔斯亲王医院科学主任；2020
年至 2022 年任香港中文大学 COVID-19 检测中心顾问、香港东华学院医疗及健康科学学
院副教授。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰
富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所
应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查
情况表。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在 2024 年度期间严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司
章程》等规章制度积极履行职责，积极参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事
专门会议，并参与所属专门委员会会议，不存在应出席而缺席的情况。本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
下：
参加股东大
参加董事会情况
会情况
是否独 本年应参 亲 自 以 通 讯 委 托 缺 席 是 否 连 续 出席股东大
董事姓名
立董事 加董事会 出 席 方 式 参 出 席 次数 两 次 未 亲 会的次数
次数 次数 加次数 次数 自参加会
议
凌健华 是 9 9 8 0 0 否 3
作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董事会本
年度审议的定期报告、关联交易、内部控制、董事薪酬、现金分红等事项进行审议，重
点关注与中小投资者利益密切相关的议题。公司董事会和股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，除对涉及董事薪酬
事宜回避表决外，本人对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的
情况。
本人为公司薪酬与考核委员会的主任委员，为审计委员会、提名委员会、信息与知
识管理委员会的委员，严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司章程》
等规章制度积极履行职责，不存在应出席而缺席的情况。
并组织审议相关事项，对董事、高管薪酬议案进行审议。
召开日期 会议届次 会议议案
第 三 届 董 事 会 薪 酬 《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公
年第一次会议 酬方案的议案》
作为审计委员会委员，本人出席会议合计 5 次，仔细审阅了定期报告、续聘审计机
构等议案。
召开日期 会议届次 会议议案
第三届董事会审计委 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年
员会 2024 年第一次会 度审计及相关工作计划》
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
议
年度报告全文及摘要》
聘 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》
第三届董事会审计委 度内部控制评价报告》
议 度审计委员会履职情况报告》
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告》
第一季度报告》
第三届董事会审计委
《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年
半年度报告全文及摘要》
议
第四届审计委员会召
开 2024 年第一次会议
第四届审计委员会召 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年
开 2024 年第二次会议 第三季度报告》
作为提名委员会委员，本人出席会议合计 2 次，本人充分运用专业优势和实务经验，
充分发挥监督审查作用，对提名董事、聘任高管等议案进行审议。
召开日期 会议届次 会议议案
第三届董事会提名委员 会非独立董事候选人的议案》
会 2024 年第一次会议 2.《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
会 2024 年第一次会议 2.《关于聘任公司副总经理的议案》
作为信息与知识管理委员会委员，本人出席会议合计 1 次，指导并监督公司信息与
知识管理工作。
召开日期 会议届次 会议议案
第四届董事会信息与知识管 《2024 年金域医学集团信息安全工作总
理委员会 2024 年第一次会议 结》
除对涉及董事薪酬事宜回避表决外，本人对所属专门委员会各项议案均投了赞成票，
均无提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，参加独立董
事专门会议。2024 年度，本人出席独立董事专门会议 1 次。
召开日期 会议届次 会议议案
独立董事专门会议 2024
年第一次会议
（二）行使独立董事职权的情况
在 2024 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集
股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
师事务所进行积极沟通。仔细审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024
年半年度报告、2024 年第三季度报告，充分利用本人专业特长，提出了合理化建议和
意见，并与会计师事务所就年报工作完成情况等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师
事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料的汇报。
（四）与中小股东沟通交流情况
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。日常工作中，本人通过多种渠
道了解中小股东关心和关注的公司业务发展、产品创新等事项，并将意见和建议通过电
话或拜访会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东
利益，尤其关注中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
独立董事专门会议、股东大会等工作，并充分利用现场参加会议及会前沟通的机会，深
入考察公司生产经营情况，了解公司发展规划各方面情况，就公司业务发展等方面与公
司进行探讨，并充分运用自身在行业多年从业经验与专业知识，对公司发展提出了指导
建议，履行了独立董事职责。
报告期内，公司对我履行独立董事职务给予了全力支持，为我开展独立董事的工作
提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人认为公司审议的重点关注事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程
序合法有效，并及时履行了披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及《公司章程》、
《关联交易管理制度》等制度的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依
照相关程序进行了审议。本年度审议了 2024 年度日常关联交易预计事项，经全体独立
董事审查同意后，提交董事会会议审议通过，并公开披露。我认为，公司与关联人之间
发生的关联交易为公司正常经营业务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价
公允合理，关联董事、关联股东在审议关联交易议案时进行回避表决，决策程序合法、
有效，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
报告期内，本人积极协调和推动公司及股东各项承诺的履行，并持续关注该项工作
进展情况。我认为，在报告期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、
控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
报告期内，经认真审阅定期报告，本人认为公司严格按照各项法律、法规、规章制
度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，
其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期的财
务状况和经营成果。
本人严格按照法律法规要求，督促公司内控工作机构，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公
司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度。本人未发现公司存在内
部控制设计或执行方面的重大缺陷。
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
与公司不存在任何关联关系或利害关系，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够
满足公司财务和内部控制审计工作要求。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的
规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
报告期内，本人根据公司实际情况，对公司第四届董事会董事候选人、高管候选人
的任职资格进行审查，同意提名第四届董事会董事、高管候选人。经充分了解被提名人、
候选人的任职资格、教育背景、履职条件等基本情况，严格审查董事、高管的人选资格
并发表意见，认为提名、审议和决策程序合规，相关人员具备行权履职的任职条件及资
格，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定的要求。
报告期内，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，认为公司切
实依照《薪酬与考核委员会实施细则》、
《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，并
结合公司整体经营业绩和 ESG 绩效等相关指标的完成情况确定董事及高级管理人员薪
酬。同时，公司在薪酬制度中引入了薪酬追索扣回条款。对董事及高级管理人员支付薪
酬公平、合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，及相关的薪酬政策和考核标准。
本人在会议及闭会期间对经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水
平，均得到采纳或回应。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
四、总体评价及建议
及《独立董事工作制度》等相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。本人
对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，
并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司的整体利
益和广大投资者的合法权益。
股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层沟通，加强自身履职能力的提
升，勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
广州金域医学检验集团股份有限公司
本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《独立董
事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加股东
大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实
维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
谢获宝，男，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，经济学
博士。现为武汉大学经济与管理学院会计系教授，资本市场财务与会计方向博士研究生
导师，长期从事财务与会计方向的教学、研究，具有丰富的财务管理、企业风险管理相
关教学、研究经验。1993 年至今先后任武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教授、
教授。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰
富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所
应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查
情况表。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在 2024 年度期间严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司
章程》等规章制度积极履行职责，积极参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事
专门会议，并参与所属专门委员会会议。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及
相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积
极作用。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
参加股东大
参加董事会情况
会情况
是否独 本年应参 亲 自 以 通 讯 委 托 缺 席 是 否 连 续 出席股东大
董事姓名
立董事 加董事会 出 席 方 式 参 出 席 次数 两 次 未 亲 会的次数
次数 次数 加次数 次数 自参加会
议
谢获宝 是 7 7 6 0 0 否 1
作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董事会本
年度审议的定期报告、内部控制、董事薪酬、现金分红等事项进行审议，重点关注与中
小投资者利益密切相关的议题。公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，除对涉及董事薪酬事宜回避表
决外，本人对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
审议相关事项，对定期报告、续聘审计机构等议案进行审议。
召开日期 会议届次 会议议案
第三届董事会审计委
《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年
度审计及相关工作计划》
议
年度报告全文及摘要》
聘 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》
第三届董事会审计委
度内部控制评价报告》
议
度审计委员会履职情况报告》
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
报告》
第一季度报告》
第三届董事会审计委
《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年
半年度报告全文及摘要》
议
第四届审计委员会召
开 2024 年第一次会议
第四届审计委员会召 《广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年
开 2024 年第二次会议 第三季度报告》
作为薪酬与考核委员会委员，本人出席会议合计 1 次，仔细审阅了董事、高管薪酬
议案。
召开日期 会议届次 会议议案
第 三 届 董 事 会 薪 酬 《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公
年第一次会议 酬方案的议案》
作为可持续发展委员会委员，本人出席会议合计 2 次，密切关注公司可持续发展的
相关进展，充分发挥监督审查作用。
召开日期 会议届次 会议议案
第三届董事会可持续发 1.《广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年
次会议 2.《金域医学 2024 年 ESG 提升行动建议》
第三届董事会可持续发 1.《金域医学 2024 年第二季度 ESG 提升行动完成
次会议 2.《金域医学董事会 ESG 分享之披露新规》
除对涉及董事薪酬事宜回避表决外，本人对所属专门委员会各项议案均投了赞成票，
均无提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
（二）行使独立董事职权的情况
在 2024 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集
股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
师事务所进行积极沟通。仔细审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024
年半年度报告、2024 年第三季度报告，充分利用本人专业特长，提出了合理化建议和
意见，并与会计师事务所就年报工作完成情况等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师
事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料的汇报。
（四）与中小股东沟通交流情况
和建议，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。
日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的公司财务情况、资产减值等
事项，并将意见和建议通过电话或拜访会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程
中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。
（五）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
股东大会等工作，并充分利用现场参加会议及会前沟通的机会，深入考察公司生产经营
情况，了解公司发展规划各方面情况，就公司业务发展等方面与公司进行探讨，并充分
运用自身在行业多年从业经验与专业知识，对公司发展提出了指导建议，履行了独立董
事职责。
报告期内，公司对我履行独立董事职务给予了全力支持，为我开展独立董事的工作
提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人认为公司审议的重点关注事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程
序合法有效，并及时履行了披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及《公司章程》、
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
《关联交易管理制度》等制度的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依
照相关程序进行了监督。我认为，公司与关联人之间发生的关联交易为公司正常经营业
务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，关联董事、关联股东在
审议关联交易议案时进行回避表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东
合法权益的情形。
报告期内，本人积极协调和推动公司及股东各项承诺的履行，并持续关注该项工作
进展情况。我认为，在报告期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、
控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
报告期内，经认真审阅定期报告，本人认为公司严格按照各项法律、法规、规章制
度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，
其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期的财
务状况和经营成果。
本人严格按照法律法规要求，督促公司内控工作机构，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公
司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度。本人未发现公司存在内
部控制设计或执行方面的重大缺陷。
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
与公司不存在任何关联关系或利害关系，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够
满足公司财务和内部控制审计工作要求。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的
规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
报告期内，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，认为公司切
实依照《薪酬与考核委员会实施细则》、
《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，并
结合公司整体经营业绩和 ESG 绩效等相关指标的完成情况确定董事及高级管理人员薪
酬。同时，公司在薪酬制度中引入了薪酬追索扣回条款。对董事及高级管理人员支付薪
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
酬公平、合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，及相关的薪酬政策和考核标准。
本人在会议及闭会期间对经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水
平，均得到采纳或回应。
四、总体评价及建议
及《独立董事工作制度》等相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。本人
对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，
并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司的整体利
益和广大投资者的合法权益。
股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层沟通，加强自身履职能力的提
升，勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
广州金域医学检验集团股份有限公司
本人作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》、
《独立董
事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加股东
大会、董事会、各专门委员会等会议，认真审议各项议案并对相关事项发表意见，切实
维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
樊霞，女，出生于 1978 年，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学管理科学与
工程专业博士研究生。2006 年 11 月至 2009 年 4 月于华南理工大学工商管理学院从事
博士后研究工作，2008 年 9 月至 2014 年 9 月任华南理工大学工商管理学院副教授、硕
士生导师，2014 年 9 月至今任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经
济及管理系系主任。具有丰富的技术创新管理、科技政策及企业风险管理的相关研究、
教学经验。2018 年 9 月至今，任中国科学学与政策研究会产学研合作专委会秘书长、
广东机械工业质量管理协会副秘书长。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积累了丰
富的经验，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的情况。本人已对照独立董事所
应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的自查
情况表。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
本人在 2024 年度期间严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定及《公司
章程》等规章制度积极履行职责，积极参加了公司召开的董事会、股东大会、独立董事
专门会议，并参与所属专门委员会会议，不存在应出席而缺席的情况。本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确、科学决策发挥积极作用。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
参加股东大
参加董事会情况
会情况
是否独 本年应参 亲 自 以 通 讯 委 托 缺 席 是 否 连 续 出席股东大
董事姓名
立董事 加董事会 出 席 方 式 参 出 席 次数 两 次 未 亲 会的次数
次数 次数 加次数 次数 自参加会
议
樊霞 是 7 7 3 0 0 否 2
作为独立董事，本着勤勉、负责的态度，本人充分发挥各自专业作用，对董事会本
年度审议的定期报告、内部控制、董事薪酬、现金分红等事项进行审议，重点关注与中
小投资者利益密切相关的议题。公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，除对涉及董事薪酬事宜回避表
决外，本人对各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情况。
审议相关事项，对提名董事、聘任高管等议案进行审议。本人充分运用专业优势和实务
经验，以谨慎态度对候选人作出独立客观判断，保证了对公司的持续有效监督。
召开日期 会议届次 会议议案
第三届董事会提名
独立董事候选人的议案》
次会议
立董事候选人的议案》
第 四 届 董 事 会 提 名 2.《关于聘任公司副总经理的议案》
次会议 4.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
作为战略委员会委员，本人出席会议合计 1 次，仔细审阅了议案文件。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
召开日期 会议届次 会议议案
第三届董事会战略委员
会 2024 年年度会议
本人对所属专门委员会各项议案均投了赞成票，均无提出异议的事项，无反对、弃
权的情况。
（二）行使独立董事职权的情况
在 2024 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询
或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集
股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
师事务所进行积极沟通。仔细审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024
年半年度报告、2024 年第三季度报告，充分利用本人专业特长，提出了合理化建议和
意见，并与会计师事务所就年报工作完成情况等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师
事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料的汇报。
（四）与中小股东沟通交流情况
认真聆听中小股东发言和建议，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经
营情况进行了沟通交流。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的公
司经营情况、战略布局等事项，并将意见和建议通过电话或拜访会议等形式及时反馈给
公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法
权益。
（五）在公司现场工作及公司配合独立董事工作的情况
股东大会等工作，并充分利用现场参加会议及会前沟通的机会，深入考察公司生产经营
情况，了解公司发展规划各方面情况，就公司业务发展等方面与公司进行探讨，并充分
运用自身在行业多年从业经验与专业知识，对公司发展提出了指导建议，履行了独立董
事职责。
报告期内，公司对我履行独立董事职务给予了全力支持，为我开展独立董事的工作
提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人认为公司审议的重点关注事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程
序合法有效，并及时履行了披露义务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定及《公司章程》、
《关联交易管理制度》等制度的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依
照相关程序进行了监督。我认为，公司与关联人之间发生的关联交易为公司正常经营业
务往来，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，关联董事、关联股东在
审议关联交易议案时进行回避表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东
合法权益的情形。
报告期内，本人积极协调和推动公司及股东各项承诺的履行，并持续关注该项工作
进展情况。我认为，在报告期内公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、
控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
报告期内，经认真审阅定期报告，本人认为公司严格按照各项法律、法规、规章制
度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，
其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司报告期的财
务状况和经营成果。
本人严格按照法律法规要求，督促公司内控工作机构，公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，积极推动公
司内部控制规范体系建设，逐步建立并完善公司内部控制制度。本人未发现公司存在内
部控制设计或执行方面的重大缺陷。
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
与公司不存在任何关联关系或利害关系，且具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够
广州金域医学检验集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料
满足公司财务和内部控制审计工作要求。本次续聘不违反相关法律法规、规范性文件的
规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
报告期内，本人根据公司实际情况，对公司第四届董事会董事候选人、高管候选人
的任职资格进行审查，同意提名第四届董事会董事、高管候选人。经充分了解被提名人、
候选人的任职资格、教育背景、履职条件等基本情况，严格审查董事、高管的人选资格
并发表意见，认为提名、审议和决策程序合规，相关人员具备行权履职的任职条件及资
格，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定的要求。
报告期内，本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行认真审核，认为公司切
实依照《薪酬与考核委员会实施细则》、
《金域医学薪酬管理制度》等相关制度机制，并
结合公司整体经营业绩和 ESG 绩效等相关指标的完成情况确定董事及高级管理人员薪
酬。同时，公司在薪酬制度中引入了薪酬追索扣回条款。对董事及高级管理人员支付薪
酬公平、合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，及相关的薪酬政策和考核标准。
本人在会议及闭会期间对经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水
平，均得到采纳或回应。
四、总体评价及建议
及《独立董事工作制度》等相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。本人
对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与公司管理层沟通，
并利用自己的专业知识和经验，为董事会提供具有建设性的意见，维护了公司的整体利
益和广大投资者的合法权益。
股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层沟通，加强自身履职能力的提
升，勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
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