清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-040
债券代码：113694 证券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.2973
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生
主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会
议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
清源科技股份有限公司
分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,947,793 99.6408 309,700 0.2205 194,700 0.1387
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,947,793 99.6408 309,700 0.2205 194,700 0.1387
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,947,793 99.6408 485,700 0.3458 18,700 0.0134
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
清源科技股份有限公司
A股 139,951,584 99.6435 492,309 0.3505 8,300 0.0060
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,953,784 99.6451 485,700 0.3458 12,709 0.0091
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,935,584 99.6321 497,809 0.3544 18,800 0.0135
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,932,584 99.6300 500,809 0.3565 18,800 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,911,893 99.6153 489,600 0.3485 50,700 0.0362
清源科技股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,880,384 99.5928 527,709 0.3757 44,100 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,894,393 99.6028 335,100 0.2385 222,700 0.1587
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 593,600 69.0064 258,309 30.0286 8,300 0.9650
股股东
市值 50 万以
上普通股股 172,500 42.4354 234,000 57.5646 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2024 年度 17,286,1
利润分配预案 50
清源科技股份有限公司
的议案
关于确认 2024
年度董事薪酬
度董事薪酬方
案的议案
关于确认 2024
年度监事薪酬
度监事薪酬方
案的议案
关于 2025 年度
公司向子公司 17,214,9
提供担保的议 50
案
关于续聘会计
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：林沈纬、张龙翔
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《股东大会议事规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次
股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
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