证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-068
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603887 城地香江 2025/6/5
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 5 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
为提高决策效率，现提议将第五届第十六次董事会、第五届第十七次董事会、第
五届第十二次监事会、第五届第十三次监事会中审议的《关于公司未弥补亏损超
实收股本总额三分之一的议案》、《关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向
特定对象发行股票融资相关事宜的议案》、《关于取消监事会、变更注册资本并修
订<公司章程>的议案》、
《关于修订公司部分治理制度的议案》，提交 2024 年年度
股东大会共同审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 22 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日
至2025 年 6 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
预算报告的议案
薪酬暨 2025 年度薪酬考核方案
情况的专项报告
审计机构的议案
的议案
特定对象发行股票融资相关事宜的议案
程>的议案
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第十六次会议、第十七次会
议；第五届监事会第十一次会议、第十二次会议、第十三次会议审议通过，
相关内容分别于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 20 日、2025 年 5 月 31
日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海城地香江数据科技股份有限
公司 2024 年年度股东大会会议资料》
议案 13、议案 16
应回避表决的关联股东名称：张杨、吴凤林、王志远、陈俊、许奇
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海城地香江数据科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 12 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度预算报告的议案
薪酬暨 2025 年度薪酬考核方案
用情况的专项报告
审计机构的议案
一的议案
向特定对象发行股票融资相关事宜的议案
章程>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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