证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-025
昱能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 101,291,594
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.5466
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,743,788 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,200,352 99.9099 57,320 0.0565 33,922 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,200,652 99.9102 57,020 0.0562 33,922 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,855,030 99.5690 402,642 0.3975 33,922 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,855,030 99.5690 402,642 0.3975 33,922 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,611,817 99.8653 57,220 0.0845 33,922 0.0502
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,200,452 99.9100 57,220 0.0564 33,922 0.0336
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 100,889,078 99.6026 368,594 0.3638 33,922 0.0336
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024
年度利润分 4,998,4 57,32 33,92
配预案的议 46 0 2
案》
《关于续聘
所的议案》
《关于 2025
年度董事薪 4,653,1 402,6 33,92
酬方案的议 24 42 2
案》
《关于 2025
年度日常性 4,998,5 57,22 33,92
关联交易预 46 0 2
计的议案》
《关于 2025
年度远期结
售汇及外汇 4,998,5 57,22 33,92
衍生品业务 46 0 2
预计的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
效表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：黄金女士、赵航先生
昱能科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决
结果合法、有效。
特此公告。
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