证券代码:600741 证券简称:华域汽车 公告编号:临 2025-012
华域汽车系统股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
第十六次会议(临时会议)于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发
出。会议应参加表决监事 3 名,实际收到 3 名监事的有效表决票,会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如
下:
一、关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规
则的议案。
为贯彻落实《公司法》相关要求,依照中国证监会发布的《上市
公司章程指引》相关内容,公司不再设置监事会,由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权,并对《华域汽车系统股份有
限公司章程》
(以下简称“《公司章程》
”)进行适应性修订,同时废止
《监事会议事规则》,
《公司章程》附件涉及的《股东大会议事规则》
、
《董事会议事规则》同步做适应性修订。
(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
监 事 会