证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－023
上海汽车集团股份有限公司
八届二十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知
于 2025 年 5 月 27 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会
议于 2025 年 5 月 30 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实
际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：
股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于修订<公司章程>、
撤销公司监事会并相应修订<公司股东大会议事规则><公司董事会
议事规则>的公告》（临 2025－025）。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
集资金管理制度》《审计委员会工作细则》的议案
本议案相关制度事先已经公司独立董事专门会议、董事会审计委
员会审议通过。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限
公司独立董事工作制度》《上海汽车集团股份有限公司关联交易管理
制度》《上海汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》及《上海汽
车集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
则》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案
本议案相关工作细则事先已经公司董事会战略与 ESG 可持续发
展委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限
公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会工作细则》及《上海汽车
集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本工作细则试行稿经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议
审议通过，并已试行至今。本议案已经公司独立董事专门会议 2025
年第二次会议审议通过。
详见公司于上海证券交易所网站发布的《上海汽车集团股份有限
公司独立董事专门会议工作细则》。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
的议案
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于注销回购股份、减
少注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（临 2025－026）。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司第九届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含
不在公司担任除董事以外其他职务的外部董事 2 名、职工代表董事 1
名），独立董事 3 名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任
期三年。
提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附
后）：王晓秋、贾健旭、葛大维、黄坚，共 4 人，其中葛大维、黄坚
为外部董事候选人。
提名下列人士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）：
陈乃蔚、孙铮、宋晓燕，共 3 人。
另有职工代表董事 1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入
第九届董事会。
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，均未持有本公司股票，均未受到中国证券监督管理委
员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。此外，独立董事候选人的
教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公
司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，
并均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，且与公司及公司
控股股东、实际控制人不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向
上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，确认独立董事候选
人的任职资格。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于召开 2024 年年度
股东大会的通知》（临 2025－027）。
（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
上述第 1、2、5、6 项议案将提交公司股东大会审议。其中，第
司第九届董事会董事；独立董事候选人还须经上海证券交易所审核无
异议后，方可提交股东大会进行选举。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
附件：
第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
王晓秋：男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工学
博士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司质量保证
部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业
技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海
汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书
记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司采购部
执行总监、上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理, 上海汽车集
团股份有限公司副总经济师、上海柴油机股份有限公司总经理、党委
副书记, 上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司
副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽车集团股份有
限公司董事、总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司党
委书记、董事长。
贾健旭：男，1978 年 2 月出生，中共党员，研究生毕业，工商
管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，
延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主
持工作）
、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工作）
、上海汽车工业香
港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽车饰件系统有限公司副总
经理（主持工作）、总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上
海实业交通电器有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁
兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股
份有限公司董事、总裁、党委副书记。
葛大维：男，1963 年 1 月出生，中共党员，研究生毕业，经济
学博士。曾任上海市国有资产监督管理委员会党委秘书长，上海市金
融服务办公室副主任，上海市金融工作党委副书记，上海市人力资源
和社会保障局党委副书记、副局长，上海市发展改革委副主任，上海
实业（集团）有限公司党委副书记、副董事长，上海医药集团股份有
限公司党委书记、副董事长。现任上海国有企业公司治理协会副会长
兼秘书长。
黄坚：男，1969 年 8 月出生，中共党员，研究生毕业，工商管
理硕士，高级会计师。曾任中国远洋运输（集团）总公司财务部资金
处处长，中远物流(美洲)有限公司(前中远美国内陆运输公司)副总裁
兼财务部总经理，中远美洲公司财务总监兼财务部总经理，中国远洋
运输（集团）总公司财务部副总经理，中国远洋海运集团有限公司资
本运营本部副总经理(主持工作)。现任中国远洋海运集团有限公司资
本运营本部总经理，上海汽车集团股份有限公司董事。
二、独立董事候选人
陈乃蔚：男，1957 年 8 月出生，九三学社社员，研究生毕业，
法学博士，教授。曾任上海交通大学法律系主任，上海市锦天城律师
事务所高级合伙人，复旦大学法学院教授、高级律师学院执行院长。
现任上海自贸区知识产权协会会长，上海仲裁协会监事长，上海现代
服务业联合会副会长，东浩兰生（集团）有限公司外部董事，上海汽
车集团股份有限公司独立董事。
孙铮：男，1957 年 12 月出生，中共党员，经济学博士，教授，
中国注册会计师。曾任上海财经大学副校长、校学术委员会主任、商
学院院长，财政部会计准则委员会委员。现任上海财经大学资深教授，
上海汽车集团股份有限公司独立董事。
宋晓燕：女，1972 年 10 月出生，中共党员，法学博士，教授。
现任上海财经大学法学院院长、博士生导师，教育部全国法硕教指委
委员，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国证券法研究会副
会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会主任、
上海市法学会金融法研究会副会长，上海仲裁协会副会长，上海市浦
东新区委员会、浦东新区人民政府、中国(上海)自由贸易试验区管委
会法律顾问，上海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲
裁委员会(上海国际仲裁中心)、上海仲裁委员会仲裁员。
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