华域汽车: 华域汽车十届十七次董事会决议公告

来源:证券之星 2025-05-30 18:06:20
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证券代码:600741    证券简称:华域汽车      公告编号:临 2025-011
       华域汽车系统股份有限公司
     第十届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     华域汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会
第十七次会议(临时会议)于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式发
出。会议应参加表决董事 9 名,实际收到 9 名董事的有效表决票,会
议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过决议如
下:
     一、关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规
则的议案;
     为贯彻落实《公司法》相关要求,依照中国证监会发布的《上市
公司章程指引》相关内容,公司不再设置监事会,由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权,并对《华域汽车系统股份有
限公司章程》
     (以下简称“《公司章程》
                ”)进行适应性修订,同时废止
《监事会议事规则》,
         《公司章程》附件涉及的《股东大会议事规则》
                             、
《董事会议事规则》同步做适应性修订。
     (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
     详见当日公告临 2025-013。
     二、关于修订董事会相关委员会工作细则的议案;
     同意修订《董事会战略委员会工作细则》
                      、《董事会审计委员会工
作细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》,同时将公司
“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 可持续发展委员
会”
 。
  本议案事前已分别经董事会战略委员会,审计委员会,提名、薪
酬与考核委员会相关会议审议。
  (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  详见当日公告临 2025-013。
  三、关于修订部分基本管理制度的议案;
  同意修订《独立董事工作制度》
               、《关联交易管理制度》
                         、《募集资
金管理制度》。
  (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  详见当日公告临 2025-013。
  四、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案;
  本议案事前已经独立董事专门会议审议。
  (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
  五、关于董事会换届选举的议案;
  本议案事前已经提名、薪酬与考核委员会会议审议。
  (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  详见当日公告临 2025-014。
  六、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案。
  (同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
  详见当日公告临 2025-015。
  上述第一、三、五项议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                        华域汽车系统股份有限公司
                            董 事 会

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