证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-065
上海城地香江数据科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
七次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于
实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人
员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于取消
监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告（公告号：2025-067）》】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
【公司部分治理制度的相关内容也已根据此次新《公司法》及《上市公司章
程指引》的内容及要求作相应调整，详细内容见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独
立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》】。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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