证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-034
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 5
月 27 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 2 人，监事会主席何正平女士委托监事谈文国先生出席会议并行使表决权，
公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法
律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 31 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于签署解除协议及股权转让
协议暨关联交易的公告》。
监事会认为：公司本次签署解除协议及股权转让协议暨关联交易事项有利于
公司的长远发展，符合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，
没有对上市公司的独立性造成影响。本次关联交易的审议及决策程序合法合规，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意
本次事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
