证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-066
福建傲农生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方
式召开，会议通知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件、短信或
即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人），
公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关
法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，
《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
本议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-068），具
体修订情况详见公司同日披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》
（2025 年 5 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
因相关法律法规修订，同意公司结合自身实际情况，与《公司章程》同步
修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司股东会议事规
则》（2025 年 5 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
因相关法律法规修订，同意公司结合自身实际情况，与《公司章程》同步
修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会议事规
则》（2025 年 5 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
因相关法律法规修订，同意公司结合自身实际情况，与《公司章程》同步
修订《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会战略委
员会工作细则》（2025 年 5 月修订）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则》（2025 年 5 月修订）、《福建傲农生物科技集团
股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025 年 5 月修订）、《福建傲农
生物科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 5 月
修订）。
（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉和〈独立董事专门会议
工作细则〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
因相关法律法规修订，同意公司结合自身实际情况，与《公司章程》同步
修订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团
股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 5 月修订）、《福建傲农生物科技
集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（2025 年 5 月修订）。
（六）审议通过《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制定
《总经理工作细则》，以明确公司总经理的职责、总经理办公会议事规则
等内容。
（七）审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
因相关法律法规修订，同意公司结合自身实际情况，修订《对外担保决策
制度》，以进一步规范公司的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护
股东和投资者合法权益。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司对外担保决策
制度》（2025 年 5 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
因相关法律法规修订，同意公司结合自身实际情况，修订《对外投资决策
制度》，以进一步规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，保障
对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益。具体内容详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科
技集团股份有限公司对外投资决策制度》（2025 年 5 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
因相关法律法规修订，同意公司结合自身实际情况，修订《关联交易管理
办法》，以进一步规范公司的关联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合
法权益。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《福建傲农生物科技集团股份有限公司关联交易管理办法》（2025 年 5 月修
订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
因相关法律法规修订，同意公司结合自身实际情况，修订《控股子公司管
理制度》，以进一步规范公司对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、
有序运作，切实保护投资者利益。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司控股子公司管
理制度》（2025 年 5 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来制度〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
因相关法律法规修订，同意公司结合自身实际情况，修订《规范与关联方
资金往来制度》，以进一步规范公司与公司关联方的资金往来，避免公司关联方
占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集
团股份有限公司规范与关联方资金往来制度》（2025 年 5 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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