证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-026
维峰电子（广东）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议，于 2025 年 5 月 23 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。
章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
《关联交易决
策制度》的有关规定，为满足公司日常经营发展需要，预计 2025 年度与关联方
东莞维峰互连技术有限公司发生日常关联交易总额不超过 912.00 万元。本次日
常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价
格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
董事会同意本议案。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事李文化先生、李睿鑫
先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。
三、备查文件
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
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