证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-050
炬申物流集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会
议于 2025 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已
于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决董事 7
名，实际参与表决董事 7 名，其中董事李俊斌先生，独立董事李萍女士、匡同春先
生、杨中硕先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷琦先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于第三届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会进行资格审查，董事会
决定提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先生、陈升先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。
简历及具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式，独立董
事与非独立董事的表决分别进行。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，董事会决定
提名李萍女士、匡同春先生、石安琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人。石
安琴女士任期为自股东会审议通过之日起三年。李萍女士、匡同春先生均自 2020 年
独立董事连任时间不得超过六年，因此李萍女士、匡同春先生任期将于 2026 年 7 月
上述三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，李萍女士为会计
专业人士。独立董事候选人李萍女士、匡同春先生、石安琴女士的有关材料需报送
深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
简历及具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制的表决方式，独立董
事与非独立董事的表决分别进行。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规
及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，现结合公
司实际情况修订《公司章程》。
具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。
《公司章程》修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订相关制度的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规
定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司对部分制度进行调整。具体
修订的制度如下：
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关制度的修订稿将于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露。
（五）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现
公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的
勤勉尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事
会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案调整如下：
公司独立董事采用固定津贴制，由固定津贴 8 万元/年（含税）调整为固定津贴
议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事匡同春先生、李萍
女士、杨中硕先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过
人民币 2000 万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需
要时及时归还至募集资金专用账户。同意公司开设相应的募集资金专项账户，用于
暂时补充流动资金募集资金的存储与使用，并授权管理层办理后续与保荐机构、募
集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其他相关事宜。
保荐机构对此事项发表了核查意见。具体情况详见同日于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时
闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2025 年 6 月 16 日
下午 3 点 00 分召开 2025 年第二次临时股东会。
具体情况详见同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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