证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-031
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会和第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司章程指引》《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，结合公司实际情况，
公司将不再设置监事会，职工监事相应取消。公司董事会拟于 2024 年年度股东大
会进行换届选举，第三届董事会将由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由
公司职工代表大会选举产生。
公司于 2025 年 5 月 29 日召开职工代表大会，选举刘丽女士为公司第三届董
事会职工代表董事。刘丽女士符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公
司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。
职工代表董事将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同
组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。职工代表董事
简历见附件。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
附件：
第三届董事会职工代表董事候选人简历
刘丽女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
注册法规经理，现任公司高级注册法规经理。
截至本公告日，刘丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形，不存在被中国证监会
确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合
担任上市公司职工代表董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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