证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-030
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规
定，公司开展董事会换届提名工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选
举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会
董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名解江冰先生、王曌女士、贾宝山
先生、陈勇先生、张坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附
件）；提名王静女士、李训虎先生、汪东生先生为公司第三届董事会独立董事候
选人（简历详见附件）其中王静女士为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年年度股东大会审议董事会换届事宜，
非独立董事和独立董事均以累积投票制选举产生。上述非职工代表董事将与公司
职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三
届董事会董事将自 2024 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要
求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中
国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认
定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工
作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关
独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运行，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述换
届事项前，第二届董事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续
发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
附件：
第三届董事会非独立董事候选人简历
解江冰先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教
授级高级工程师。曾任美国雅培公司Principal Scientist。公司创始人，现任公司总
经理、首席科学家，2019年6月至今任公司董事长。
截至本公告日，解江冰先生直接持有公司12.68%股份，为公司控股股东、实
际控制人，与公司持股5%以上的股东北京博健和创科技有限公司为一致行动人关
系，与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规
定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
王曌女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授
级高级工程师。历任公司高级研发工程师、研发经理、技术总监，现任公司副总
经理兼研发总监，2020年3月至今任公司董事。
截至本公告日，王曌女士直接持有公司0.0068%股份，与公司控股股东、实
际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；
不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩
戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
贾宝山先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学国家发展研
究院 EMBA。曾任爱尔康(中国)眼科产品有限全国培训经理、产品经理。现任公
司副总经理兼全国市场销售总监。
贾宝山先生直接持有公司 0.0063%股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公
司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
陈勇先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学位，应用
经济学博士后。曾任“国研·斯坦福中国企业新领袖培养计划”项目执行主任，
北京市东城区产业与投资促进局副局长、金融办主任，盛景网联集团副总裁、创
新研究院院长。现任精一正北（北京）科技有限公司执行董事，2022年6月至今
任公司董事。
截至本公告日，陈勇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在
《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
张坚先生，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任
上海安诺其集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任上海景商投资管
理有限公司总经理。
截至本公告日，张坚先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在
《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公
司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不
属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
第三届董事会独立董事候选人简历
王静女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学硕士，中国注册
会计师、高级会计师。曾任山东新华会计师事务所高级审计员、北京市水利规划
设计研究院财务总监兼财务部主任、北京水务咨询有限公司董事。现任中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人、项目质量控制复核人。
截至本公告日，王静女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在
《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
李训虎先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。曾在中国
政法大学担任教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师。
截至本公告日，李训虎先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
汪东生先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，医学博士。现任北京
同仁医院主任医师、中国医学装备协会眼科专业委员会主任委员、亚洲儿童眼科
协会副主席、中华眼科医学杂志（电子版）编辑部主任。
截至本公告日，汪东生先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存
在《公司法》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚
和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
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