证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-027
中远海运发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）
第七届监事会第十四次会议的通知和材料于2025年5月23日以书面和电子邮件方
式发出。本次会议于2025年5月29日以书面表决方式召开，应出席会议的监事3
名,实际出席会议的监事3名，有效表决票为3票。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于注销股权激励计划相关股票期权及回购股份的议案》
经审议，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激
励管理办法》以及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次审议
注销股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。同意对已获授但未达
生效条件及尚未行权已失效的合计29,449,382份股票期权进行注销。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，同意公司根据《股权激励计划》实施情况及2019年第一次临时股东
大会的授权对剩余因公司股票期权激励计划行权条件未成就、激励对象离职或放
弃行权未用于行权的28,724,292股回购股份予以注销。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
第七届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司监事会
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