股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-056
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十次董事
会会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯会议表决的形式召开。由于相关议案需要董事
会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以邮件方式发
送至全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应参与审议
表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名，会议由董事长纪巍主持。会议
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参
会董事审议：
一、会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公
司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际
情况，对公司向特定对象发行股票方案中的发行数量等有关事项进行调整。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北方国际合作股份有限公司关于调整 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2025-058）。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。
调整后的发行方案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据
最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的相关内容进行了修订。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）》。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告（修订稿）的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告进行了修订。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）》。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，公司根据最新的实际
情况及调整后的发行方案，将本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响予以修订。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《北方国际合作股份有限公司关于 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告》（2025-062）。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议审议通过了《关于取消公司 2025 年第三次临时股东大会的部分议
案并增加临时提案的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意根据公司控股股东、实际控制人中国北方工业有限公司
的提议增加涉及本次发行方案修订的《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票方案（调整后）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等四项提案，取消原股
东大会通知中列明的同类事项。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度第三次临时股东大会增加临时提案、
取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》（2025-061）。
备查文件
九届十次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年五月三十日
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