证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-031
株洲千金药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.8603
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
式参加本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,327,213 99.3858 764,500 0.4891 195,260 0.1251
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,251,613 99.3375 835,900 0.5348 199,460 0.1277
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,249,513 99.3361 834,700 0.5340 202,760 0.1299
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,374,113 99.4159 777,800 0.4976 135,060 0.0865
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,281,813 99.3568 793,800 0.5079 211,360 0.1353
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,029,613 99.1954 1,148,000 0.7345 109,360 0.0701
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 155,252,413 99.3380 869,300 0.5562 165,260 0.1058
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配方案 2,977 00 60
师事务所的议 0,677 00 60
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：唐建平、史胜
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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