证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-049
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 77.7290
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，
董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,334,859 99.9930 55,197 0.0058 9,904 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,331,659 99.9927 55,197 0.0058 13,104 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,334,359 99.9930 55,197 0.0058 10,404 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,331,059 99.9926 55,197 0.0058 13,704 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,327,206 99.9922 64,452 0.0068 8,302 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,339,561 99.9935 50,097 0.0053 10,302 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 934,870,759 99.2010 7,518,297 0.7977 10,904 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 941,599,533 99.9150 792,425 0.0840 8,002 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 899,342,074 95.4310 34,454,287 3.6560 8,603,599 0.9130
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 908,630,586 96.4166 33,760,872 3.5824 8,502 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,334,561 99.9930 54,197 0.0057 11,202 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 942,337,761 99.9933 55,297 0.0058 6,902 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
利润分配预案的 04,96 2
议案》 2
会授权董事会制 17,31 7 2
定中期分红方案 7
的议案》
年度会计师事务 48,51 297 4
所的议案》 5
三 年 （ 2025 年 15,51 7
-2027 年）股东回 7
报规划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上通过。
三、律师见证情况
律师：彭龙、龙斌
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
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