证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036
上海天永智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.9161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,303,920 99.9737 19,000 0.0263 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,303,920 99.9737 19,000 0.0263 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,303,520 99.9732 19,000 0.0263 400 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,302,520 99.9718 20,400 0.0282 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,300,220 99.9686 22,700 0.0314 0 0.0000
定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,300,220 99.9686 22,700 0.0314 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,300,220 99.9686 22,700 0.0314 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,300,220 99.9686 22,700 0.0314 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,292,120 99.9574 22,700 0.0314 8,100 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,292,320 99.9577 22,500 0.0311 8,100 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,293,520 99.9593 21,300 0.0295 8,100 0.0112
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,300,920 99.9696 19,200 0.0265 2,800 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,293,020 99.9587 19,000 0.0263 10,900 0.0150
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年度利润分配 80 0
预案的议案
机构并提请股
东大会授权董
事会决定其报
酬的议案
年度公司董事、 80 0
高级管理人员
薪酬的议案
年度公司独立 80 0
董事薪酬的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 11 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权
总数三分之二以上通过；其他议案均为普通表决事项，已获出席会议的股东或股
东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师：施敏、占新越
本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海市广发律师事务所关于上海天永智能装备股份有限公司2024年年度股
东大会的法律意见书
? 报备文件
上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
